2014年09月28日 11:38
來(lái)源:映象網(wǎng)-經(jīng)濟(jì)廣播
對(duì)于外逃貪官，首選目的地是加拿大、美國(guó)、澳大利亞等國(guó)，次選則是俄羅斯、拉美、非洲、東歐或者周邊國(guó)家，太平洋島國(guó)和中美洲一些國(guó)家，也是選擇之一。
在轟轟烈烈的反腐行動(dòng)中，貪官外逃也成為一個(gè)熱議話題：攜帶巨款向境外跑路的貪官如何出逃？他們?nèi)绾无D(zhuǎn)移資產(chǎn)？一般會(huì)選擇什么地點(diǎn)藏匿？
外逃七步法
通過(guò)對(duì)近年來(lái)貪官外逃的案例分析，基本可以總結(jié)出，轉(zhuǎn)移資產(chǎn)—家屬先行—準(zhǔn)備護(hù)照—猛撈一筆—辭職／不辭而別—藏匿寓所—獲得身份，這一外逃路徑，俗稱外逃七步法。前三步至關(guān)重要，最能體現(xiàn)貪官處心積慮、精心準(zhǔn)備之策。
轉(zhuǎn)移資產(chǎn)則更能體現(xiàn)出貪官的智商。央行反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的一份課題報(bào)告詳細(xì)披露，中國(guó)腐敗分子通常利用現(xiàn)金走私、經(jīng)常項(xiàng)目下的交易、對(duì)外投資以及信用卡工具、借道離岸金融中心，海外直接收受、借道境外特定關(guān)系人等八種途徑向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。
其中現(xiàn)金走私是貪官認(rèn)為相對(duì)比較安全的一種方式。許多貪官甚至采用螞蟻搬家式的“水客”攜帶現(xiàn)金出境到香港，這種方式雖然笨拙，但不易暴露。
近年破獲的貪腐大案顯示，通過(guò)在海外的特定關(guān)系人轉(zhuǎn)移資金成為貪官轉(zhuǎn)移資金的新趨勢(shì)。多數(shù)腐敗分子在出逃前，會(huì)先將其家屬或情人移居境外，并購(gòu)置如不動(dòng)產(chǎn)、汽車等海外資產(chǎn)。
2001年，中國(guó)銀行廣東開(kāi)平支行行長(zhǎng)余振東與前兩任行長(zhǎng)許超凡、許國(guó)俊一起“消失”。三人外逃路徑大致是：在案發(fā)前兩年，他們便開(kāi)始將大部分資金非法轉(zhuǎn)移到香港，其后或購(gòu)買房產(chǎn)，或炒賣外匯，或通過(guò)賭場(chǎng)洗錢，將贓款轉(zhuǎn)移到海外。待資金轉(zhuǎn)移完畢，3人先逃至香港，再轉(zhuǎn)逃至美國(guó)，外逃之前毫無(wú)征兆。
在轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的同時(shí)，貪官往往令其家屬，尤其是子女先期前往當(dāng)?shù)亓魧W(xué)或求職，或在當(dāng)?shù)貫槠浼覍匍_(kāi)立公司。有的貪官甚至不露聲色，直至外逃后，外界才知其已為“裸官”多年。
要想順利出境外逃，護(hù)照必不可少。一些被查獲的貪官，不少都擁有一個(gè)或多個(gè)真假護(hù)照。江西省原副省長(zhǎng)胡長(zhǎng)清在案發(fā)時(shí)，辦案人員搜出貼有胡長(zhǎng)清照片的假身份證兩個(gè)，化名高峰和胡誠(chéng)，護(hù)照兩本，化名陳鳳齊和高峰。
外逃貪官，有些人是利用不上交的私人護(hù)照，更多人是用假身份證再辦一個(gè)護(hù)照。也有貪官利用手中所握權(quán)力，能夠通過(guò)公安機(jī)關(guān)改名換姓辦理真護(hù)照。胡長(zhǎng)清案發(fā)后交代，其假身份證是南昌市某派出所副所長(zhǎng)所辦，胡也給妻子和子女辦了假身份證和因私出國(guó)護(hù)照。
至此，貪官已完成了外逃前的一切準(zhǔn)備，此時(shí)貪欲被進(jìn)一步放大，猛撈一筆后，剩下的就是選擇出逃時(shí)機(jī)了。
北美是首選外逃目的地
貪官轉(zhuǎn)移資產(chǎn)時(shí)，其實(shí)已暴露出其潛逃境外的目的地，只不過(guò)此時(shí)尚未被發(fā)現(xiàn)。在精心策劃好上述系列出逃準(zhǔn)備后，腐敗分子會(huì)選擇一個(gè)適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)。
貪官外逃一般采用秘密偷渡、持假護(hù)照、出訪不歸三種方式。偷渡多見(jiàn)于案發(fā)時(shí)且未做好外逃準(zhǔn)備，倉(cāng)皇出逃時(shí)選擇的一種方式。
公安部經(jīng)偵局追逃行動(dòng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)文小華警官告訴記者，目前中國(guó)在口岸和進(jìn)出境管理方面極為嚴(yán)格，加之倉(cāng)皇出逃已極為罕見(jiàn)，故貪官外逃出境已很少選擇偷渡的方式。
相比之下，化名出境則是不少貪官的選擇，由于有了多重身份和多本護(hù)照，貪官因私出國(guó)自然很容易得逞。此外，貪官持公務(wù)護(hù)照以因公考察名義出國(guó)并逾期滯留不歸亦是一種出逃方式。
一些腐敗分子在出逃前利用國(guó)有機(jī)構(gòu)在海外設(shè)立辦事處或分公司，本人以辦理業(yè)務(wù)的名義，利用其合法身份頻繁出境，長(zhǎng)期游移于境內(nèi)外之間，一旦感覺(jué)執(zhí)法部門將對(duì)其采取行動(dòng)，便選擇不再回國(guó)，直接外逃。
央行的報(bào)告顯示，貪官外逃主要集中于加拿大、美國(guó)、澳大利亞、歐洲、東南亞地區(qū)。其中，美國(guó)、加拿大與中國(guó)沒(méi)有引渡協(xié)議，又是發(fā)達(dá)國(guó)家，成為貪官外逃天堂。
該報(bào)告還顯示，涉案金額相對(duì)小、身份級(jí)別相對(duì)低的，大多就近逃到中國(guó)周邊國(guó)家，如泰國(guó)、緬甸、馬來(lái)西亞、蒙古、俄羅斯等。案值大、身份高的腐敗分子大多逃往西方發(fā)達(dá)國(guó)家，如美國(guó)、加拿大、澳大利亞、荷蘭等。
而一些無(wú)法得到直接去西方國(guó)家證件的，則先龜縮在非洲、拉美、東歐的小國(guó)，伺機(jī)過(guò)渡；有相當(dāng)多的外逃者通過(guò)香港中轉(zhuǎn)，利用香港世界航空中心的區(qū)位以及港人前往原英聯(lián)邦所屬國(guó)家可以辦理落地簽證的便利，再逃到其他國(guó)家。之所以借道香港，還因?yàn)橄愀凼莻€(gè)免簽港，且和世界上很多國(guó)家、地區(qū)都互免簽證，貪官?gòu)南愀鄢鎏記](méi)有法律上的障礙。
“如果犯罪嫌疑人外逃有規(guī)律，出境時(shí)不就很容易被攔截嗎？”公安部“獵狐2014”專項(xiàng)行動(dòng)辦公室官員一再?gòu)?qiáng)調(diào)說(shuō)，嫌疑人外逃并無(wú)規(guī)律可循，也沒(méi)有確鑿數(shù)據(jù)支持上述結(jié)論，僅以公開(kāi)案例總結(jié)，對(duì)海外追逃并無(wú)太大借鑒意義。
外逃貪官多握有實(shí)權(quán)
上述報(bào)告建議加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)地區(qū)、敏感行業(yè)、特定人群和特定消費(fèi)方式的監(jiān)測(cè)。特別提到的敏感行業(yè)包括金融業(yè)、壟斷性國(guó)有企業(yè)、交通、土地管理、建筑等行業(yè)、稅收、貿(mào)易、投資部門等。
從1992年至2014年的22年間，公開(kāi)報(bào)道的外逃人員共有51人。其中，21人為政府部門各級(jí)官員，占總?cè)藬?shù)的約一半。還有19人為國(guó)企負(fù)責(zé)人，11人曾在銀行等金融機(jī)構(gòu)任職，其余多為企業(yè)負(fù)責(zé)人。
21名外逃官員中，多數(shù)是地方或部門的“一二把手”。如廈門市原副市長(zhǎng)藍(lán)甫、貴州省交通廳原副廳長(zhǎng)盧萬(wàn)里等。若以級(jí)別論，廳局級(jí)官員易發(fā)生貪腐外逃。
19名國(guó)企負(fù)責(zé)人中，比較著名的外逃者均為“一把手”，如黑龍江省石油公司原總經(jīng)理劉佐卿等。
11名金融機(jī)構(gòu)外逃人員中，比較著名的是中國(guó)銀行開(kāi)平支行三任行長(zhǎng)許超凡、余振東、許國(guó)俊。此外，銀行機(jī)構(gòu)中出納、會(huì)計(jì)等基層人員外逃的就有4人。
從51例官員及國(guó)企負(fù)責(zé)人外逃的情況不難發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)外逃官員及國(guó)企負(fù)責(zé)人出逃前均有征兆，比如其出逃的時(shí)機(jī)，多選在自己即將要被查前一段時(shí)間，尤其是組織談話前或已有相關(guān)人員被牽連時(shí)。
比如，2003年4月，時(shí)任浙江省建設(shè)廳副廳長(zhǎng)的楊秀珠，在溫州市鹿城區(qū)人民檢察院處理其弟楊光榮受賄案一個(gè)月后，她向省建設(shè)廳請(qǐng)假，稱母親生病需要照顧，隨后便失去了聯(lián)系。幾天后，楊秀珠出現(xiàn)在美國(guó)舊金山的大街上。
相對(duì)于高級(jí)官員，地方基層干部出入境管控相對(duì)寬松。從2008年至2014年，外逃官員的級(jí)別呈現(xiàn)從高向低發(fā)展的走勢(shì)。此外，外逃官員所在的部門也由“熱”向“冷”變化。中山大學(xué)的一項(xiàng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，隨著公眾對(duì)公共服務(wù)需求的增加，公共衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)保等部門也變成了“熱衙門”，可以支配大量的資源和資金，為滋生腐敗提供了溫床。
研究人員指出，近兩年養(yǎng)老金、保障房、三農(nóng)資金管理等與民生相關(guān)的政府部門官員外逃數(shù)量呈上升態(tài)勢(shì)。例如，2010年，時(shí)任廣州市花都區(qū)畜牧獸醫(yī)局局長(zhǎng)劉榮福持護(hù)照前往美國(guó)至今未歸。
中國(guó)加大境外追逃國(guó)際合作力度
近年來(lái)，一些擁有公職身份的“貪官”外逃事件頻頻觸動(dòng)公眾神經(jīng)。而今年中國(guó)也有針對(duì)性地掀起反腐敗海外“追逃風(fēng)暴”，力度前所未有。
專家指出，跨國(guó)腐敗是一種全球化病毒。中國(guó)1984年加入國(guó)際刑警組織，加強(qiáng)抓捕外逃腐敗犯罪嫌疑人方面的國(guó)際合作，目前已與超過(guò)60個(gè)國(guó)家和地區(qū)簽訂了100多項(xiàng)各類司法協(xié)助條約，目前中國(guó)仍在繼續(xù)加強(qiáng)國(guó)際合作，截至目前，中國(guó)已與37個(gè)國(guó)家簽訂了引渡條約，修改后的刑事訴訟法也新增了“犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得的沒(méi)收程序”。
盤點(diǎn)今年境外“追逃風(fēng)暴”
1月份，中央紀(jì)委全會(huì)明確要求，加大國(guó)際追逃追贓力度，決不讓腐敗分子逍遙法外；
3月，中央紀(jì)委監(jiān)察部機(jī)關(guān)整合成立國(guó)際合作局，加強(qiáng)國(guó)際合作、切斷貪官外逃之路思路更明確；
7月，公安部部署專項(xiàng)“獵狐2014”行動(dòng)，掀起了緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人的強(qiáng)大攻勢(shì)，打出了今年以來(lái)中國(guó)開(kāi)展境外追逃風(fēng)暴的又一記重拳。最高檢將成立國(guó)際追逃追贓和違法所得沒(méi)收工作協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，加大對(duì)重點(diǎn)案件的督辦力度，健全潛逃境外人員數(shù)據(jù)庫(kù)；
9月26日，最高檢察召開(kāi)全國(guó)檢察機(jī)關(guān)職務(wù)犯罪國(guó)際追逃追贓專項(xiàng)行動(dòng)部署會(huì)議，決定開(kāi)展為期半年的職務(wù)犯罪國(guó)際追逃追贓專項(xiàng)行動(dòng)，集中追捕潛逃境外的職務(wù)犯罪嫌疑人。（人民日?qǐng)?bào)、央視新聞）
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