華商涉西班牙洗錢案：當(dāng)事人曾獲當(dāng)?shù)卣C獎(jiǎng)
曾獲西政府頒獎(jiǎng) 8年前解決“燒鞋事件”
馬德里最大的華商貿(mào)易企業(yè)——西班牙國貿(mào)城集團(tuán)董事長、浙江籍知名華商高平被西班牙當(dāng)?shù)鼐骄胁妒录掷m(xù)發(fā)酵。
昨日 (10月24日)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，高平的代理律師目前仍未見到其本人。“從23日開始，律師一直努力想見高平本人但均未實(shí)現(xiàn)”，知情人透露。
據(jù)報(bào)道，根據(jù)拘捕令，高平等人涉嫌有組織犯罪、洗錢、偷稅漏稅、侵犯公民權(quán)利等13宗罪名，西班牙有關(guān)部門指控該集團(tuán)涉嫌走私中國貨物，再洗黑錢轉(zhuǎn)回中國，4年內(nèi)共洗黑錢12億歐元。
記者了解到，高平為浙江省青田縣人，浙江省第十屆政協(xié)委員，當(dāng)?shù)刂膬S商。2004年，高平曾以西班牙華人企業(yè)聯(lián)合會(huì)執(zhí)行主席的身份，參與解決當(dāng)時(shí)轟動(dòng)一時(shí)的西班牙“燒鞋事件”。
浙江省麗水市外事與僑務(wù)辦公室相關(guān)人員告訴記者，他們已獲知高平被拘捕的消息，正在進(jìn)一步了解相關(guān)信息。
案件引當(dāng)?shù)厝A商擔(dān)憂
西班牙內(nèi)政部的通報(bào)稱，當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月16日，在一次名為“皇帝行動(dòng)”的大掃蕩中，西班牙多地?cái)y手合作，在馬德里、巴塞羅那、巴斯克大區(qū)、卡斯蒂亞和萊昂大區(qū)，以及馬拉加市等地展開了拘捕行動(dòng)，搗毀了一個(gè)“以華人為首的犯罪團(tuán)伙”。
據(jù)介紹，當(dāng)?shù)鼐皆谖靼嘌蓝嗟厮巡?20間倉庫和住宅，沒收1000萬歐元和200輛汽車，凍結(jié)逾120人的銀行賬戶。
西班牙反貪腐檢察官薩利納斯在新聞發(fā)布會(huì)上稱，警方調(diào)查本案已有兩年，起初懷疑罪犯走私中國貨逃稅，后來查出涉及洗錢等活動(dòng)。對(duì)于本案，法庭共發(fā)出110張拘捕令，目前已有83人被拘捕，其中包括58名中國人。在警方宣稱的這個(gè)“以華人為首的犯罪團(tuán)伙”中，知名華商高平被指是“頭目”。
“這次事件在華人圈里引起不小的反應(yīng)，不少當(dāng)?shù)厝A商人心惶惶?！币晃簧硖幬靼嘌腊腿_那的華僑昨日通過網(wǎng)絡(luò)向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者描述稱，一是擔(dān)心此事給自己帶來麻煩，二是擔(dān)心引起當(dāng)?shù)貙?duì)華商的排斥行動(dòng)。華商恐慌的消息，也得到了西班牙華商會(huì)副會(huì)長劉日輝的證實(shí)。
據(jù)國內(nèi)一位貿(mào)易商從西班牙獲知的消息，一位華商24日上午外出進(jìn)貨，途中被警察攔停要查看駕駛證，錢包里的4萬歐元現(xiàn)金被警察“沒收”。但這一說法暫無法得到當(dāng)?shù)毓俜阶C實(shí)。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從相關(guān)渠道獲悉，高平現(xiàn)在仍然拒絕錄口供，并已經(jīng)就此案聘請(qǐng)了代理律師。但截至昨日，律師仍未見到高平本人，“從23日開始，律師一直努力想見高平但均未實(shí)現(xiàn)”，一位知情人說。
據(jù)高平在國內(nèi)的生意合伙人陳先生介紹，高平被查封的國貿(mào)城倉庫區(qū)，位于距馬德里20公里左右的豐拉夫拉達(dá)衛(wèi)星城，整個(gè)倉庫區(qū)有2000多家企業(yè)，其中高平的企業(yè)是最大的，“整個(gè)倉庫區(qū)也是歐洲中國貨最大的集散批發(fā)中心”。
有華商向記者表示，截至目前，西班牙有3萬多家華商企業(yè)，他們聽到消息說，在高平等被拘捕后，西班牙有關(guān)部門可能將針對(duì)華商的企業(yè)進(jìn)行偷稅漏稅檢查。
相關(guān)新聞
更多>>
