深圳現(xiàn)龐氏騙局：2000投資者3.6億掉入灰私募陷阱
如此漏洞百出的公司竟然能輕易騙取客戶的巨額資金，監(jiān)管的缺失也是重要原因之一。深圳市南山區(qū)股權(quán)投資基金PE/VC集聚園服務(wù)中心副主任謝炳武向記者表示，園區(qū)對(duì)于入駐企業(yè)并沒(méi)有監(jiān)管權(quán)，提供的服務(wù)只是出租場(chǎng)地
一年前，當(dāng)深圳投資者廖萬(wàn)斌購(gòu)買(mǎi)完上百萬(wàn)元的私募基金產(chǎn)品時(shí)，自以為找到了一條回報(bào)豐厚的投資之道。但沒(méi)有想到的是，他遇到了一起“深圳版”龐氏騙局，等待他的是血本無(wú)歸的結(jié)局。
近日，深圳一起罕見(jiàn)的私募基金詐騙案被警方破獲，全國(guó)2000多名投資者高達(dá)3.6億元的資金集體被騙的經(jīng)歷也隨之曝光。除了巨額資金外，與以往普通的私募詐騙案不同的是，這家私募基金坐落于打造深圳私募中心的私募產(chǎn)業(yè)集聚園區(qū)，合法注冊(cè)并經(jīng)過(guò)層層審批，因而輕易取得了不少投資者的信任。而這起巨大騙局的背后，則暴露出監(jiān)管與法律的缺失。
投資者百萬(wàn)錢(qián)款打水漂
這起詐騙案中，單個(gè)投資者的投資金額都比較高，最少六七十萬(wàn)元，有的甚至高達(dá)五六百萬(wàn)。其中甚至還有一些老年人
去年年初，廖萬(wàn)斌經(jīng)人介紹，了解到一種受益遠(yuǎn)高于銀行理財(cái)?shù)耐顿Y產(chǎn)品——“私募基金”，隨后他與妻子、朋友等共同湊錢(qián)，購(gòu)買(mǎi)了朋友介紹的一家名為“深圳金博億股權(quán)投資資金管理有限公司”(下稱(chēng)“金博億”)的投資基金，總額高達(dá)112萬(wàn)元。
根據(jù)廖萬(wàn)斌與金博億簽訂的協(xié)議書(shū)內(nèi)容顯示，金博億的這款產(chǎn)品封閉期為6個(gè)月，封閉期內(nèi)每月按照投資金額的6%作為回報(bào)，封閉期滿后金博億將返還全部本金。
在購(gòu)買(mǎi)后的6個(gè)月內(nèi)，廖萬(wàn)斌的確在每個(gè)月都按時(shí)收到金博億打入賬戶的6%收益，這也讓廖萬(wàn)斌感覺(jué)自己總算找到了除炒股、買(mǎi)基金之外的另一種更好的投資渠道。但好景不長(zhǎng)，在封閉期結(jié)束后，廖萬(wàn)斌發(fā)現(xiàn)金博億并沒(méi)有將他原來(lái)的上百萬(wàn)本金歸還。當(dāng)他向金博億追討時(shí)，金博億工作人員也以各種借口來(lái)一拖再拖，隨后該公司更是人去樓空。
廖萬(wàn)斌只是眾多受害者中的一員。記者從深圳警方了解到，去年下半年以來(lái)，已經(jīng)有眾多受害者進(jìn)行報(bào)案，金額也都有數(shù)百萬(wàn)之巨。而且投資者并非僅在深圳，涉及全國(guó)15個(gè)省市，涉案金額高達(dá)3.6億元，部分受害者選擇了起訴。去年下半年深圳南山法院接到了眾多委托理財(cái)合同糾紛的訴訟。對(duì)于這起重大涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，南山警方成立了專(zhuān)案組，在本月最終破獲。
據(jù)介紹，這起詐騙案中，單個(gè)投資者的投資金額都比較高，最少六七十萬(wàn)元，有的甚至高達(dá)五六百萬(wàn)。其中甚至還有一些老年人，將自己的養(yǎng)老金全都取出拿來(lái)投資，結(jié)果全部打了水漂。
畫(huà)餅充饑蒙騙投資者
對(duì)于眾多投資者的詢問(wèn)，金博億聲稱(chēng)于勇洪是私募高手，是“中國(guó)的巴菲特”。在項(xiàng)目運(yùn)作上，金博億表示，該公司不同于其他PE公司，金博億是通過(guò)先申請(qǐng)投資項(xiàng)目私募融資基金方式，然后申請(qǐng)股權(quán)投資基金公司，私募委托投資資金已經(jīng)有了固定的投資項(xiàng)目和項(xiàng)目回報(bào)測(cè)算的基礎(chǔ)上定量募集資金
記者向深圳南山警方了解到，案件主要犯罪嫌疑人于勇洪早年在黑龍江省與人合伙開(kāi)煤礦，因經(jīng)營(yíng)不善，煤礦虧損嚴(yán)重而南下來(lái)到廣東。2011年初，于勇洪打算在廣州開(kāi)基金公司“創(chuàng)業(yè)”，后來(lái)來(lái)到深圳與幾名從事過(guò)基金行業(yè)的代理人合伙注冊(cè)成立了金博億公司，于勇洪的“龐氏騙局”開(kāi)始上演。
盡管案件已經(jīng)告破，但至今金博億公司的網(wǎng)站以及在網(wǎng)上大肆宣傳的網(wǎng)頁(yè)都還沒(méi)有關(guān)閉。記者打開(kāi)后發(fā)現(xiàn)，金博億宣稱(chēng)是經(jīng)深圳發(fā)改委及深圳金融辦授權(quán)設(shè)立的專(zhuān)業(yè)金融投資機(jī)構(gòu)，“股權(quán)投資——股權(quán)管理——股權(quán)經(jīng)營(yíng)”和“資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與資本經(jīng)營(yíng)相結(jié)合”的獨(dú)特運(yùn)作模式，即資本投入獲得股權(quán)、股權(quán)管理提升企業(yè)價(jià)值、股權(quán)轉(zhuǎn)讓或股權(quán)經(jīng)營(yíng)分紅獲得收益，從而實(shí)現(xiàn)基金投資者的保值增值。對(duì)于眾多投資者的詢問(wèn)，金博億聲稱(chēng)于勇洪是私募高手，是“中國(guó)的巴菲特”。
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