匯豐涉嫌洗黑錢首席合規(guī)官辭職 借此機(jī)會(huì)整頓
英國匯豐銀行控股公司首席合規(guī)官戴維·巴格利近日接受美國國會(huì)參議院問詢時(shí)宣布引咎辭職，并承認(rèn)匯豐銀行管理松懈，被一些販毒團(tuán)伙和恐怖組織當(dāng)成洗錢的工具，每年洗黑錢數(shù)十億美元。
據(jù)美國參議院國土安全與政府事務(wù)委員會(huì)報(bào)告顯示，匯豐銀行及其美國分支近7年間隱瞞了156.7億美元與伊朗的敏感交易；還允許其在墨西哥、沙特以及孟加拉等國分支機(jī)構(gòu)將數(shù)十億美元可疑資金轉(zhuǎn)往美國。
事實(shí)上，過去10年間，美國有關(guān)監(jiān)管部門已先后兩次指控匯豐反洗錢監(jiān)管政策不完善，并敦促其作出改進(jìn)。據(jù)有關(guān)分析稱，銀行方面很可能面對(duì)來自美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的巨額罰款，此次匯豐若想與三個(gè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)達(dá)成和解，罰款或高達(dá)10億美元。（梁小嬋）
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