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　　證券代碼:002132證券簡(jiǎn)稱(chēng):恒星科技公告編號(hào):2012061

　　河南恒星科技股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　河南恒星科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議通知于2012年11月10日以直接送達(dá)、電子郵件等形式發(fā)出,會(huì)議于2012年11月15日(星期四)上午9時(shí)30分在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事九人,實(shí)際出席董事九人,符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議的召開(kāi)合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)謝保軍先生主持。

　　經(jīng)審議,會(huì)議以記名投票方式通過(guò)了以下決議(獨(dú)立董事王莉婷女士、白忠祥先生、王振華先生通過(guò)通訊方式進(jìn)行了表決):

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司融資提供擔(dān)保的議案》;

　　表決結(jié)果:贊成票9票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。

　　本次董事會(huì)一致同意公司自本議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2013年12月31日止為控股子公司融資提供不超過(guò)人民幣80000萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證,并授權(quán)公司副董事長(zhǎng)趙文娟女士具體負(fù)責(zé)在授權(quán)期限及擔(dān)保額度內(nèi)與銀行等金融機(jī)構(gòu)簽訂(或逐筆簽訂)相關(guān)擔(dān)保協(xié)議。

　　詳情見(jiàn)刊登于2012年11月16日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司關(guān)于為控股子公司融資提供擔(dān)保的公告》。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司及控股子公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》;

　　表決結(jié)果:贊成票9票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。

　　本次董事會(huì)一致同意公司及控股子公司自2013年1月1日起至2013年12月31日止向相關(guān)銀行新申請(qǐng)總額度不超過(guò)人民幣260000萬(wàn)元的銀行綜合授信,同時(shí),提請(qǐng)股東大會(huì)在上述額度內(nèi)對(duì)公司副董事長(zhǎng)趙文娟女士做出如下授權(quán):

　　1、授權(quán)公司副董事長(zhǎng)趙文娟女士在上述額度范圍內(nèi)選擇一個(gè)或多個(gè)銀行進(jìn)行合作;

　　2、授權(quán)期限自2013年1月1日起至2013年12月31日止;

　　3、授權(quán)公司副董事長(zhǎng)趙文娟女士代表公司在授權(quán)期限及額度內(nèi)與選定的銀行等金融機(jī)構(gòu)簽署相關(guān)法律文件(包括但不限于授信、借款、抵押、融資等文件)。