今年7月份,許昌市工商部門已與當(dāng)?shù)毓猜?lián)合破獲一起特大“1040陽光工程”傳銷案,當(dāng)時(shí)抓獲傳銷頭目36人,凍結(jié)賬戶資金220余萬元。近日,開封市工商局與公安機(jī)關(guān)合作,再次成功破獲一起“1040陽光工程”特大傳銷案件,抓獲傳銷骨干分子46名。近年來,隨著打擊力度的增大,傳銷出現(xiàn)騙取“入門費(fèi)”、假借“電子商務(wù)”等很多新“變種”,欺騙性和隱蔽性增強(qiáng),對此,工商部門提醒群眾要格外注意。
我省工商部門再破“1040陽光工程”傳銷大案,抓獲傳銷骨干分子46名,刑拘6人
□記者王建芳
11月27日,省工商局召開新聞發(fā)布會,宣布開封市工商局與公安局經(jīng)過7個(gè)多月的調(diào)查取證,成功破獲以江蘇籍穆某、李某為首的從事“1040陽光工程”特大傳銷案件,抓獲傳銷骨干分子46名,遣散一般傳銷人員300多名,其中6名涉嫌從事組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷的頭目已被公安機(jī)關(guān)刑事拘留。
宣稱只要投入6.98萬元兩年能賺1040萬元
2014年4月21日,有群眾舉報(bào),稱江蘇省連云港籍穆某、李某在開封市設(shè)立銀行賬戶并從事非法傳銷活動,當(dāng)?shù)赜胁簧偃罕娨呀?jīng)加入。
民警經(jīng)初步調(diào)查得知,穆某、李某今年以來從外省流竄到開封市從事傳銷活動,該組織采取“五級三階制”模式,按其業(yè)績發(fā)展情況,從高到低將傳銷人員劃分為A、B、C、D、E五個(gè)等級,以虛擬的份額作為“產(chǎn)品”,通過廣泛發(fā)展下線人員購買份額建立起上下線關(guān)系,規(guī)定所有參加者購買第一份為3800元作為加盟費(fèi),一人最多可出資6.98萬元購買21份,并最多可發(fā)展3名下線。
據(jù)舉報(bào)者反映,這些傳銷人員通過下線人員不斷拉人頭購買份額提高業(yè)績,從中騙取巨額非法利益并得以晉升成為最高級別傳銷人員。他們會承諾投資3800元賺381萬元,投資6.98萬元在1年至2年就可獲得1040萬元,并自稱該活動為國家暗中支持的“1040陽光工程”,短短時(shí)間內(nèi)僅開封地區(qū)就有300多名群眾加入該組織,而全國的涉入群眾估計(jì)超過1000名。 46名“1040陽光工程”傳銷骨干分子被抓獲
了解這個(gè)情況后,開封市打擊傳銷辦公室非常重視,專門制訂專項(xiàng)集中整治行動方案,要求集中精力查處“1040陽光工程”傳銷違法行為。當(dāng)?shù)毓ど滩块T對4月21日受理的涉及穆某、李某的傳銷線索進(jìn)行全面調(diào)查、分析,在有關(guān)部門的協(xié)助下調(diào)閱篩選了涉嫌傳銷人員大量資金鏈信息,在確定其涉嫌傳銷行為證據(jù)后,查扣凍結(jié)涉嫌傳銷組織銀行賬戶資金102萬元,并及時(shí)將案件移送公安機(jī)關(guān)。
11月20日,在開封市打擊傳銷辦公室的統(tǒng)一指揮下,公安機(jī)關(guān)、工商部門聯(lián)合出動人員200余名在開封、江蘇省連云港、安徽省徐州等多地同時(shí)行動,搗毀37個(gè)傳銷窩點(diǎn),抓獲和控制傳銷組織骨干分子穆某、李某、孫某、劉某等46人,教育遣散一般傳銷人員300余人,一舉徹底摧毀了這一傳銷組織。
據(jù)了解,此案是開封市近年來破獲規(guī)模最大的一起“1040陽光工程”傳銷案件。 發(fā)布會還指出,今年以來,我省工商、公安機(jī)關(guān)在開展打擊傳銷集中行動中,廣泛開展“創(chuàng)建無傳銷社區(qū)(村)活動”和“創(chuàng)建無傳銷城市活動”,加大打擊傳銷宣傳力度,打擊傳銷工作取得實(shí)效。截至10月底,全省共搗毀傳銷窩點(diǎn)120個(gè),教育遣返傳銷人員658人,移送司法機(jī)關(guān)處理72人。
這其中比較典型的案例有:2014年7月1日,許昌市工商局、公安局聯(lián)合專案組采取收網(wǎng)行動,一舉搗毀傳銷人員涉及河南、安徽、湖南、湖北、陜西、江蘇等6個(gè)省市,涉案金額4000余萬元的特大“1040陽光工程”傳銷案,抓獲涉嫌傳銷組織頭目36人,其中已刑拘35人,依法凍結(jié)涉案資金220余萬元。 今年我省共搗毀傳銷窩點(diǎn)120個(gè)
傳銷活動呈現(xiàn)新特點(diǎn)
群眾需警惕“交納入門費(fèi)”及“電子商務(wù)”式傳銷
需要注意的是,隨著工商、公安部門打擊力度的增大,傳銷組織也改變以往的發(fā)展方式,呈現(xiàn)出許多新特點(diǎn)。
省工商局副局長陶洪臻介紹,當(dāng)前傳銷活動出現(xiàn)“變種”,并呈現(xiàn)出許多新特點(diǎn):拉人頭式聚集型傳銷仍是傳銷主要形式,網(wǎng)絡(luò)傳銷呈快速上升趨勢;傳銷手段欺騙性、隱蔽性更強(qiáng),組織更嚴(yán)密、精神控制更深,且針對不同群體、不同地區(qū)制定不同策略。
第一種“變種”是騙取“入門費(fèi)”式的傳銷。組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員,要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用,取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格,牟取非法利益。如2013年濮陽市公安局建設(shè)分局破獲的“給利網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)傳銷案。該傳銷團(tuán)伙要求會員必須先在“給利網(wǎng)”注冊,最低入會費(fèi)是500元,每發(fā)展增加25個(gè)會員就可以得到100元的返現(xiàn),從而吸引會員不停地發(fā)展下線,大量購買其虛擬的電子股票,達(dá)到不斷賺錢的目的。
第二種“變種”則是以“電子商務(wù)”旗號的網(wǎng)絡(luò)傳銷。組織者或經(jīng)營者打著“電子商務(wù)”、“網(wǎng)絡(luò)直銷”、“網(wǎng)絡(luò)營銷”、“網(wǎng)上學(xué)習(xí)培訓(xùn)”、“點(diǎn)擊廣告即可獲利”等名義,利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳銷活動。這些傳銷組織利用銀聯(lián)系統(tǒng)和網(wǎng)上支付平臺計(jì)算發(fā)放報(bào)酬,迅速聚斂和轉(zhuǎn)移涉案資金,甚至將銀行賬號和服務(wù)器設(shè)在境外,以逃避執(zhí)法部門的打擊。如駐馬店市工商局查處的“江西精彩生活投資發(fā)展有限公司特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案”,就是以“太平洋直購官方網(wǎng)”為平臺,通過電子商務(wù)的形式,蠱惑會員通過交納最低7000元“誠信消費(fèi)保證金”加入該購物網(wǎng)站,并為獲得保證金的返還和更大比例的虛擬貨幣返利,再繼續(xù)發(fā)展新的人員加入。
陶洪臻說,任憑傳銷形式千變?nèi)f化,群眾只要把握一點(diǎn)——不以買賣商品價(jià)值為目的的商業(yè)活動都是不正常的。那些只要交錢即可加入并要求“拉人頭”、抽提成的組織,都有可能涉嫌傳銷。對此,群眾要高度警惕,并及時(shí)向工商或公安部門進(jìn)行舉報(bào)。
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