□記者 李紅汛 通訊員 李宗銘
核心提示丨冒充公檢法辦案人員，以“涉嫌洗錢犯罪”為名恐嚇，進(jìn)行心理控制，誘騙群眾將資金轉(zhuǎn)到所謂的“安全賬戶”。近日，平頂山一女子就因?yàn)榻拥竭@樣的電話，一次被騙40多萬(wàn)元。案情重大，平頂山警方連續(xù)奮戰(zhàn)，最終抓獲犯罪嫌疑人4名，并查獲大量銀行卡等設(shè)備。8月15日，4名廣西籍犯罪嫌疑人被平頂山警方提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕。
事件丨“警察”來(lái)電告知“洗黑錢”，女子被騙41.5萬(wàn)元
今年6月16日，劉女士突然接到一名自稱是“天津市公安局陳警官”的男子打來(lái)的電話，對(duì)方說(shuō)她涉嫌洗錢犯罪并非法獲利，警方已介入調(diào)查，要求劉女士老實(shí)交代?！瓣惥佟眲倰祀娫?，一位“郭隊(duì)”打來(lái)電話問(wèn)劉女士是否認(rèn)識(shí)一個(gè)叫李偉的，劉女士自然否認(rèn)。對(duì)方“好心提醒”，因?yàn)閯⑴渴褂昧死顐サ你y行賬號(hào)洗錢，現(xiàn)在檢察院不僅要逮捕她，還要凍結(jié)其銀行賬戶。隨后，自稱是“天津市人民檢察院”工作人員的“趙檢察官”來(lái)電，要求她配合檢察機(jī)關(guān)調(diào)查。
亂了陣腳的劉女士辯解：“我最近沒(méi)離開過(guò)家，也不認(rèn)識(shí)什么洗錢的人”?！摆w檢察官”聲色俱厲，恐嚇劉女士所涉案情重大，影響惡劣，要想證明自己清白，必須將個(gè)人存款轉(zhuǎn)移到他們提供的一個(gè)“安全”賬戶上，查驗(yàn)資金來(lái)源后就退回去?！摆w檢察官”恐嚇一番后，又讓她立即找一家復(fù)印部接傳真?？吹絺髡妫瑒⑴矿@呆了：傳真抬頭赫然印著“拘捕令”三個(gè)大字，左上方有她清晰的身份證件照，再仔細(xì)一看，姓名、身份證號(hào)和籍貫信息準(zhǔn)確無(wú)誤，中間顯著位置還有她所涉毒品犯罪洗錢罪名，最后蓋有檢察機(jī)關(guān)的簽章。
此時(shí)，劉女士徹底相信自己攤上大事了。為盡快證明自身清白，劉女士遂按照“趙檢察官”、“陳警官”的要求，辦好銀行卡，開通網(wǎng)銀，到客人少、環(huán)境安靜的賓館轉(zhuǎn)賬。劉女士先到衛(wèi)東區(qū)某賓館開房，電話聯(lián)系后，對(duì)方稱房間隔音效果不好、可能泄密，要求劉女士立即再找賓館轉(zhuǎn)賬。
隨后，劉女士將16萬(wàn)轉(zhuǎn)入對(duì)方指定賬戶；僅隔數(shù)日，又按此法繳納了“取保候?qū)徺M(fèi)”5萬(wàn)元。而后，對(duì)方以各種名義逼迫她匯款的電話接連不斷，劉女士四處籌錢，分?jǐn)?shù)次先后轉(zhuǎn)賬41.5萬(wàn)元。直到最后一次借錢碰壁，而對(duì)方也始終沒(méi)有“退錢”的意思，劉女士才恍然大悟，發(fā)現(xiàn)被騙報(bào)警。
偵查丨民警追查三地,確定嫌疑人取款地
接到報(bào)警后，平頂山市公安局迅速將這起典型的冒充公檢法虛假信息詐騙案件列為掛牌督辦案件，指定建設(shè)路派出所全力偵辦。7月4日，建設(shè)路派出所所長(zhǎng)郭關(guān)照召開專題會(huì)，研究部署案件偵辦工作；成立以副所長(zhǎng)張曉青為組長(zhǎng)，大隊(duì)長(zhǎng)張棟、教導(dǎo)員劉敬宗為副組長(zhǎng)的專案組，組織案?jìng)擅窬?jiān)。
專案組民警圍繞劉女士被騙資金流向?yàn)榍腥朦c(diǎn)展開偵查，通過(guò)對(duì)上萬(wàn)筆銀行賬戶交易流水的查詢研判，初步查明受害人被騙資金分別通過(guò)POS機(jī)、網(wǎng)銀、支付寶等形式轉(zhuǎn)賬，流向北京、重慶、海南三地，涉及10余家商業(yè)銀行、130余個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
在專案指揮部的統(tǒng)一指揮下，7月8日，民警分3組趕赴北京、重慶、海南等地。北京方向，民警發(fā)現(xiàn)資金幾番周折轉(zhuǎn)向一家網(wǎng)絡(luò)交易支付平臺(tái)后，再無(wú)其他跡象。為避免打草驚蛇，民警只能在保證資金安全的情況下蓄勢(shì)伺機(jī)而動(dòng)。重慶方向，由于受偵辦條件限制，民警一直無(wú)法清晰刻畫犯罪嫌疑人的身份，只能繼續(xù)在零散瑣碎信息中尋找新的線索。
為盡早破案，7月14日，專案組再次研判后，決定調(diào)整偵查思路：重新部署警力，北京、重慶方向同步跟進(jìn)偵辦，海南方向集中優(yōu)勢(shì)突破。
民警在做了大量的走訪、篩查工作后，發(fā)現(xiàn)四名犯罪嫌疑人主要在?？凇⑷齺?、瓊海、萬(wàn)寧等地進(jìn)行取款。
鎖定丨4名騙子在賓館內(nèi)被抓獲
在調(diào)取海口、三亞、瓊海三地銀行ATM機(jī)視頻時(shí)，民警發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人手法老練，具備很強(qiáng)的反偵查意識(shí)。正當(dāng)案件即將再陷僵局時(shí)，7月15日，萬(wàn)寧一路民警傳來(lái)好消息。民警對(duì)銀行周圍100多個(gè)監(jiān)控探頭研判海量視頻后，逐步將嫌疑人落腳點(diǎn)確定在約60平方公里的范圍內(nèi)。專案民警立即對(duì)該區(qū)域內(nèi)的賓館和租住房屋展開偵查。經(jīng)大量數(shù)據(jù)分析、圖像比對(duì)、走訪調(diào)查，詐騙犯罪窩點(diǎn)、人員構(gòu)成、詐騙流程、涉案賬戶一一浮出水面，廣西籍韋某圣、農(nóng)某見(jiàn)、包某業(yè)、何某龍等4名犯罪嫌疑人被警方鎖定。經(jīng)連續(xù)奮戰(zhàn)，兩周內(nèi)轉(zhuǎn)戰(zhàn)北京、重慶、上海、海南、河南、陜西等10余省市2萬(wàn)多公里，專案組終獲重要線索：韋某圣等4名犯罪嫌疑人在上海出現(xiàn)。
7月15日晚10時(shí)許，一張抓捕大網(wǎng)圍繞犯罪嫌疑人在上海入住的酒店全面鋪開。7月16日凌晨2時(shí)許，抓捕時(shí)機(jī)成熟，專案組民警果斷實(shí)施抓捕，將酣然入睡的4名犯罪嫌疑人抓獲，查繳用于作案的銀行卡100余張，手機(jī)10余部，筆記本電腦1臺(tái)，支付通2個(gè)。
特別提醒
警方特別提醒：一、公檢法機(jī)關(guān)絕對(duì)不會(huì)使用電話對(duì)涉嫌犯罪等問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查處理，公檢法機(jī)關(guān)之間也不會(huì)相互接轉(zhuǎn)電話。二、公檢法等部門不存在所謂的“安全賬戶”，凡通過(guò)電話、短信要求對(duì)自己的存款進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬的，或聲稱進(jìn)行資金審查的，請(qǐng)立即掛掉電話報(bào)警。三、犯罪分子利用特殊計(jì)算機(jī)軟件，能模擬各類電話號(hào)碼。