前“副縣長(zhǎng)”劉建軍控制的公司及關(guān)聯(lián)人員共擁有房產(chǎn)248處，除4處外，其余均在銀行或私人高利貸辦理了抵押手續(xù)。
游弋政界商場(chǎng)多年，如此緊張的資金運(yùn)作，所為何故？一系列的癲狂交易，單個(gè)案情逐步清晰，卻似乎仍未見(jiàn)底。
副縣長(zhǎng)劉建軍被帶走后，老家的三層新宅很快停工，其規(guī)劃占地四五百平方米，至今只留下空殼。這位名不見(jiàn)經(jīng)傳，年近40歲，卻僅任新干縣副縣長(zhǎng)一職的官員，自其2013年中突然接受調(diào)查，就在江西省政界引起諸多猜想。
2014年1月，調(diào)查進(jìn)行半年后，江西省紀(jì)委全會(huì)將南昌市高新區(qū)管委會(huì)原主任雷霆(副廳級(jí))當(dāng)作“貪?rùn)?quán)”典型通報(bào)批評(píng)。
“雷霆，官迷心竅，因看重劉建軍背后的所謂‘關(guān)系網(wǎng)’，想攀‘關(guān)系’、走捷徑、求升官，違反規(guī)定濫用職權(quán)，直接干涉下屬公司財(cái)務(wù)自主權(quán)，造成國(guó)有企業(yè)近2.3億元資金的巨大損失，是一起典型的瀆職失職案。”江西省委主要負(fù)責(zé)人當(dāng)時(shí)與會(huì)說(shuō)。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道獲得的司法文書(shū)顯示，表面上因劉建軍和親屬試圖歸還其地產(chǎn)投資欠下的高利貸，通過(guò)雷霆協(xié)調(diào)，令南昌市重要的國(guó)企和城商行資金卷入其中，包括南昌高新區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司、贛州銀行南昌分行等。前者是南昌高新區(qū)管委會(huì)控股的企業(yè)。
劉建軍背后的“關(guān)系網(wǎng)”，目前仍然是多起案件偵辦機(jī)關(guān)的重點(diǎn)。江西省官場(chǎng)、辦案機(jī)關(guān)和向巡視機(jī)構(gòu)提交舉報(bào)的十?dāng)?shù)位人士都向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道指出，劉建軍多年自稱(chēng)以與江西省委前主要負(fù)責(zé)人親屬交厚，由此在商場(chǎng)政界知名。目前已有更高層紀(jì)檢部門(mén)針對(duì)上述“親屬”的調(diào)查，與劉建軍涉案事宜交織。
2014年6月，中央紀(jì)委宣布原江西省委書(shū)記，時(shí)任全國(guó)政協(xié)副主席蘇榮涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)接受調(diào)查。此時(shí)距劉建軍攜帶90余萬(wàn)人民幣，試圖從珠海前往澳門(mén)未果，已近一年。其間，江西多名(副)省級(jí)、(副)廳級(jí)官員接受調(diào)查。公開(kāi)材料顯示，對(duì)劉建軍的免職一直到2013年9月才在其任職地人大辦理，當(dāng)時(shí)對(duì)外仍稱(chēng)其為“同志”。
劉建軍其人
劉建軍，江西上饒萬(wàn)年縣人，出生于1975年，畢業(yè)于上饒師院漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)。一位與劉建軍相熟的萬(wàn)年縣官員說(shuō)，劉建軍1.6米出頭，皮膚比較黑，胖胖的，能說(shuō)會(huì)道。以權(quán)力引誘權(quán)力，以商業(yè)固化利益，其所行堪稱(chēng)“權(quán)商”之路。
“人很聰明，讀書(shū)時(shí)間比較早，當(dāng)時(shí)在班上是年紀(jì)較小的，”劉建軍的一位大學(xué)同學(xué)說(shuō)，“大學(xué)畢業(yè)后，他就不怎么和同學(xué)玩了，后來(lái)聽(tīng)說(shuō)去吉安了?！?/p>
“劉建軍曾在中央媒體上饒記者站工作過(guò)，曾任另一中央媒體江西新聞信息中心鷹潭站負(fù)責(zé)人”，曾與劉建軍相識(shí)的多位上饒媒體人向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道透露。司法文書(shū)中劉建軍自述，1995年至2003年其在新華社上饒記者站工作。
公開(kāi)資料顯示，新華社江西新聞信息中心鷹潭站主要經(jīng)營(yíng)新聞等產(chǎn)品，公司注冊(cè)時(shí)間是2000年，法定代表人是劉建軍。最新的工商信息顯示，新華社江西新聞信息中心已注銷(xiāo)，但未顯示注銷(xiāo)時(shí)間。
2003年，28歲的劉建軍調(diào)至吉安市委調(diào)研科工作?！皬恼埃瑒⒔ㄜ娨恢痹谧錾?，從政后也未斷過(guò)?！?1世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記調(diào)取的信息顯示，劉建軍剛調(diào)到吉安市任職，就在下屬新干縣工商局注冊(cè)并實(shí)際掌控了一家公司——江西方圓實(shí)業(yè)有限公司，注冊(cè)資本480萬(wàn)元，法定代表人劉小黎。
官方信息顯示，2009年7月15日，吉安市委辦公室印發(fā)的《市委辦公室市政府辦公室關(guān)于調(diào)整市國(guó)有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組成員的通知》顯示，劉建軍的職位是吉安市委政研室副主任。
2011年7月13日，劉建軍被任命為新干縣人民政府黨組成員。兩天后的當(dāng)?shù)厝舜髸?huì)議上，劉建軍被任命為新干縣人民政府副縣長(zhǎng)。
一位接近案情的人士透露，劉建軍與雷霆在吉安市就相識(shí)。雷霆曾任市委經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略研究室主任，劉建軍是在市委調(diào)研科工作。雷霆在吉安工作長(zhǎng)達(dá)9年。
公開(kāi)簡(jiǎn)歷顯示，1968年出生的雷霆，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。在入仕途前，曾在央企、金融保險(xiǎn)企業(yè)任職。2002年9月，任吉安市委經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略研究室主任，2003年9月兼任吉安縣委副書(shū)記；2004年9月至2011年8月，在國(guó)家級(jí)黨政干部培訓(xùn)基地中國(guó)井岡山干部學(xué)院擔(dān)任培訓(xùn)部主任(副廳級(jí))；2011年9月，調(diào)任南昌國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)工委副書(shū)記、管委會(huì)主任。
此外，劉建軍與卷入系列案件的副廳級(jí)官員龔亞立也有往來(lái)。龔亞立曾任南昌市紅谷灘區(qū)工委書(shū)記，也在2014年1月左右接受調(diào)查。
一位與劉交往較多的官員說(shuō)，當(dāng)年，南昌市高新區(qū)、紅谷灘區(qū)的建設(shè)用地指標(biāo)比較緊張，劉建軍想從中運(yùn)作，把縣域土地用地指標(biāo)轉(zhuǎn)給兩個(gè)區(qū)，但由于付款的分歧未談妥。
“運(yùn)作土地用地指標(biāo)”，并自己涉入地產(chǎn)開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，逐漸成為劉建軍的主業(yè)。一位聲明與劉建軍有2000多萬(wàn)債務(wù)關(guān)系的債權(quán)人告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，商場(chǎng)上的劉建軍，對(duì)外常講自己與蘇鐵志、曹正光等人關(guān)系良好。這兩人被廣泛視為前任江西省委主要領(lǐng)導(dǎo)親屬。
多位江西省在職和退休官員，偵辦機(jī)關(guān)人士和與劉建軍等人有接觸的商界人士等十?dāng)?shù)個(gè)消息源，及曹正光有關(guān)方面的文件，都顯示存在或利用了上述特殊關(guān)系。
隱身地產(chǎn)巨賈
十?dāng)?shù)年間，劉建軍的商業(yè)軌跡涉足賓館、貿(mào)易、金融等領(lǐng)域。相關(guān)司法文書(shū)顯示，2009年，亦商亦官的劉建軍，在井岡山投資經(jīng)營(yíng)了一家賓館。
工商資料顯示，成立于2009年3月10日的井岡山市星街賓館有限公司，注冊(cè)資本300萬(wàn)元，股東是祝樂(lè)興和劉小黎，法定代表人祝樂(lè)興。之后，井岡山市星街賓館有限公司又投資了南昌市詩(shī)俊貿(mào)易有限公司和江西偉順達(dá)商貿(mào)有限公司兩家貿(mào)易公司。
同年，劉建軍還注冊(cè)成立了一家擔(dān)保公司——吉安市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司，注冊(cè)資本3000萬(wàn)元，股東是劉小黎、井岡山市星街賓館有限公司、江西鼎豐國(guó)際酒店管理有限公司。
相關(guān)司法文書(shū)中員工證言顯示，除了江西方圓實(shí)業(yè)有限公司外，劉建軍曾實(shí)際控制的公司還有江西省中百投資有限公司、江西中百農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司等十幾家公司。然而，劉本人均不見(jiàn)其中，而是由公司下屬等人代為持股。
從2010年開(kāi)始，劉建軍將商業(yè)投資重點(diǎn)放在房地產(chǎn)領(lǐng)域。他斥巨資在距離南昌火車(chē)站廣場(chǎng)不到100米的“黃金地段”購(gòu)買(mǎi)寫(xiě)字樓。
2011年5月，南昌市百勤實(shí)業(yè)有限公司在國(guó)恩大廈共購(gòu)買(mǎi)了三套房產(chǎn)。2011年11月11日，南昌市國(guó)土資源局官網(wǎng)公示的《南昌市2011年土地登記結(jié)果(西湖區(qū))》顯示，南昌市百勤實(shí)業(yè)有限公司擁有的國(guó)恩大廈的房產(chǎn)多達(dá)39套。
此外，2014年7月29日，山東省濱州市中級(jí)人民法院公開(kāi)的一份民事判決書(shū)顯示，2012年10月26日，南昌市百勤實(shí)業(yè)有限公司還擁有國(guó)恩大廈裙樓第四層整層房產(chǎn)3409.38㎡。
劉建軍對(duì)辦案機(jī)關(guān)稱(chēng)，在2009年至2011年期間，在收購(gòu)南昌市站前路的國(guó)恩大廈時(shí)，因缺少資金，在民間借了大量高利貸。
劉建軍判決書(shū)出示的證言顯示，有多達(dá)20多位高利貸人員的證言，證明劉建軍為收購(gòu)國(guó)恩大廈等房產(chǎn)共借高利貸4億余元人民幣，至公訴時(shí)尚有1.9億余元未還。關(guān)聯(lián)房產(chǎn)匯總、抵押表顯示，劉建軍控制的公司及其關(guān)聯(lián)人員共擁有房產(chǎn)248處，除4處外，其余均在銀行或私人高利貸辦理了貸款抵押手續(xù)，案發(fā)后這些房產(chǎn)均被司法機(jī)關(guān)查封。
十余家公司其實(shí)均是一套人馬，辦公地址都是在國(guó)恩大廈23樓。一些公司只曾在國(guó)恩大廈經(jīng)營(yíng)過(guò)一家酒店，但只經(jīng)營(yíng)了兩個(gè)月就沒(méi)有經(jīng)營(yíng)，大部分公司均無(wú)正常經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，主要是用來(lái)向銀行辦理抵押貸款，貸到款后便還購(gòu)買(mǎi)國(guó)恩大廈房產(chǎn)欠下的巨額高利貸。
面對(duì)巨額債務(wù)，劉建軍除了“拆東墻補(bǔ)西墻”外，還將翻身希望寄托在朝陽(yáng)洲的一塊25畝的土地開(kāi)發(fā)上。
地塊“合伙人”
2011年8月26日，位于朝陽(yáng)洲撫生路以東、水廠(chǎng)路以北(原南昌市民建公司、市二民建公司用地)的拍賣(mài)地塊JDP1137號(hào)地塊出讓?zhuān)渫恋孛娣e17089平方米(合25.633畝)。土地用途為商業(yè)金融、居住用地。出讓年期為住宅用地70年、商業(yè)金融用地40年。起拍價(jià)為560萬(wàn)元/畝。競(jìng)買(mǎi)保證金為7200萬(wàn)元。
當(dāng)時(shí)江西媒體報(bào)道稱(chēng)，參與競(jìng)拍此地塊的買(mǎi)家有三家，江西百勤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、江西昌和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、江西煤炭集團(tuán)公司聯(lián)合中行國(guó)際有限公司。經(jīng)過(guò)十幾個(gè)輪次的叫價(jià)后，最終該地塊以850萬(wàn)元/畝的單價(jià)被江西百勤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司收入囊中。
競(jìng)拍到上述地塊的江西百勤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司是一家成立時(shí)間還不到半年的房地產(chǎn)企業(yè)，成立時(shí)間2011年3月4日，注冊(cè)資本800萬(wàn)元。辦公住所正是劉建軍控制的南昌市百勤實(shí)業(yè)有限公司購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)。
而在三天前，同一片區(qū)相近的JDP1134號(hào)地塊和JDP1135號(hào)地塊，起拍價(jià)均為680萬(wàn)/畝，分別以更高的1095萬(wàn)/畝和1090萬(wàn)/畝價(jià)格出讓。
劉建軍在另一相關(guān)案件中的證言稱(chēng)，他與曹正光相識(shí)多年。2011年4月的一天，曹正光找到他說(shuō)南昌市建委民用建筑公司的地塊(即上述JDP1137地塊)準(zhǔn)備拍賣(mài)，可以通過(guò)操作以430萬(wàn)/畝的價(jià)格拿下，“曹正光跟當(dāng)時(shí)的省委主要領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系好，我就相信了他”。
“當(dāng)時(shí)我已成立了江西省百勤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，聽(tīng)說(shuō)這個(gè)價(jià)格可以拿下25畝地，我也就同意參與，但曹正光提出要給4000萬(wàn)元的運(yùn)作費(fèi)?！眲⒔ㄜ娬f(shuō)。
于是，劉建軍開(kāi)始設(shè)法獲得資金。在江西政界和商界，劉建軍與前任省委主要負(fù)責(zé)人親屬的關(guān)系已廣為流布?！皠⒔ㄜ娬f(shuō)自己認(rèn)識(shí)蘇鐵志、曹正光等人，關(guān)系很好，在南昌有一塊20多畝的地，可以便宜拿到這塊地”，一位不愿具名的債權(quán)人告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，在2011年萬(wàn)年的一次飯局上，劉建軍向他推薦朝陽(yáng)洲的項(xiàng)目時(shí)說(shuō)。
上述債權(quán)人稱(chēng)，其轉(zhuǎn)款2000多萬(wàn)給劉建軍參與投資，當(dāng)時(shí)劉答應(yīng)這筆資金占股30%，但一直未兌現(xiàn)。
彼時(shí)，龔亞立是南昌市城鄉(xiāng)建設(shè)委主任、黨委書(shū)記兼南昌市政府副秘書(shū)長(zhǎng)。在南昌市建委民用建筑公司地塊出讓后，龔亞立被提拔為副廳級(jí)干部，擔(dān)任南昌市紅谷灘新區(qū)黨工委書(shū)記；同期，雷霆也從中國(guó)井岡山干部學(xué)院調(diào)入國(guó)家級(jí)高新區(qū)擔(dān)任南昌國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)主任。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者調(diào)查了解，江西百勤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司成立于2011年3月，法定代表人是劉敏，股東是劉敏和楊淑華，劉敏是劉建軍的姐姐，楊淑華是劉建軍表弟葉益波的妻子。2011年5月，江西百勤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司51%股權(quán)轉(zhuǎn)給了曹正光，楊淑華代劉建軍持股49%。
如此，曹正光既可以通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓控制其按約定付4000萬(wàn)元的運(yùn)作費(fèi)，又是曹正光在運(yùn)作時(shí)可以有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)幫忙的一個(gè)理由。
工商資料顯示，2011年8月2日，江西百勤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給章慶國(guó)和徐樂(lè)江兩人，章占股51%，徐樂(lè)江占股49%。這一操作實(shí)際是曹、劉等人向融資方“質(zhì)押”股權(quán)。
劉建軍稱(chēng)，在競(jìng)拍前，已將4000萬(wàn)元的運(yùn)作費(fèi)付清給了曹正光，當(dāng)時(shí)參加土地競(jìng)拍的是曹正光和自己，曹正光舉牌以850萬(wàn)/畝價(jià)格競(jìng)拍下，但這個(gè)價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出曹正光之前承認(rèn)的價(jià)格，導(dǎo)致計(jì)劃投資款出現(xiàn)很大的資金缺口。
之后，劉建軍與合伙方劉俊(由徐樂(lè)江代持股份)以劉俊其他三個(gè)公司聯(lián)保形式向九江銀行貸款，用于把土地出讓款余額繳清。
九江銀行2012年報(bào)顯示，江西百勤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司是該行當(dāng)年度前十大貸款客戶(hù)，貸款余額1.4億元人民幣。
在拍下JDP1137號(hào)地塊后，江西百勤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司需要繳納約2.18億元的土地出讓金，競(jìng)買(mǎi)保證金7500萬(wàn)加上九江銀行1.4億元貸款正好約等于土地出讓金。有關(guān)招投標(biāo)信息顯示，房產(chǎn)項(xiàng)目樓盤(pán)名稱(chēng)是朝陽(yáng)峰匯，建筑總投資約11911萬(wàn)元。最新的信息顯示，該樓盤(pán)于2014年2月開(kāi)盤(pán)銷(xiāo)售。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道獲得的一份曹正光方面權(quán)威材料也顯示，曹承認(rèn)2011年其與劉建軍合作開(kāi)發(fā)朝陽(yáng)洲一地塊，其幫助勸退其它競(jìng)標(biāo)者，找相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)打點(diǎn)關(guān)系，為此獲得4000萬(wàn)元酬勞。
詐騙案發(fā)
2012年6月中旬，案件司法文書(shū)顯示，資金緊張的劉建軍通過(guò)雷霆幫助，找到時(shí)任南昌高新區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)高新創(chuàng)投)董事長(zhǎng)鐘驍，要求高新創(chuàng)投在贛州銀行南昌分行開(kāi)設(shè)賬戶(hù)并存款。
之后的約一年間，劉建軍等三人通過(guò)加蓋偽造的公章等形式，將高新創(chuàng)投存在贛州銀行的約2.29億元轉(zhuǎn)出匯入自己控制的公司，大部分資金被用于歸還其投資房地產(chǎn)所欠下的巨額高利貸。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者向贛州銀行主要負(fù)責(zé)人求證，其并未否認(rèn)案情，但拒絕發(fā)表更多評(píng)論。
據(jù)江西省一城商行人士透露，該案案發(fā)后，江西全省銀行系統(tǒng)針對(duì)此案涉及的印章造假問(wèn)題，召開(kāi)了專(zhuān)門(mén)會(huì)議提示風(fēng)險(xiǎn)。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者多方采訪(fǎng)獲悉，2013年6月21日，南昌高新創(chuàng)投的法定代表人鐘驍和會(huì)計(jì)到南昌市公安局高新分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，稱(chēng)其公司存在贛州銀行南昌分行的賬戶(hù)約2.3億元的資金被劉建軍等人轉(zhuǎn)走，賬戶(hù)上余額僅剩15萬(wàn)余元。
工商資料顯示，南昌高新區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司成立于2007年3月23日，注冊(cè)資本金1億元，企業(yè)類(lèi)型為國(guó)有控股的有限責(zé)任公司，南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)出資認(rèn)繳7550萬(wàn)元控股，南昌高新開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心出資認(rèn)繳2450萬(wàn)。
2013年6月21日案發(fā)后，劉建軍、葉益波(劉建軍表弟)攜帶94萬(wàn)現(xiàn)金連夜逃往廣東，在珠海市將所攜帶現(xiàn)金兌換成港幣，準(zhǔn)備過(guò)境到澳門(mén)。同月23日凌晨，劉建軍在珠海拱北區(qū)正準(zhǔn)備潛逃時(shí)被公安人員抓獲。
2013年6月24日，南昌市公安局向江西媒體通報(bào)稱(chēng)，兩天前成功破獲一起針對(duì)南昌市高新創(chuàng)投有限公司資金數(shù)額巨大的詐騙案，主要涉案人員劉某、葉某、楊某等已全部被警方抓獲。
在劉建軍被抓十余天后，副廳級(jí)干部雷霆也隨即落馬。2013年7月4日，江西省紀(jì)委通報(bào)其正在接受組織調(diào)查。2014年經(jīng)九江市中級(jí)人民法院一審判決，對(duì)雷霆以濫用職權(quán)罪判處有期徒刑五年、以受賄罪判處有期徒刑三年，決定執(zhí)行有期徒刑六年。2014年7月25日，江西省高級(jí)人民法院終審裁定駁回上訴，維持原判。
多個(gè)獨(dú)立消息源向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露，除雷霆之外，卷入金融詐騙案風(fēng)波的官員還有南昌國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)財(cái)政局局長(zhǎng)、原南昌高新區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事長(zhǎng)鐘驍，鐘驍已被另案處理。龔亞立也于2014年1月被紀(jì)檢部門(mén)調(diào)查，今年年中龔已被采取強(qiáng)制措施。
此外，曹正光也曾因涉嫌干預(yù)招投標(biāo)，被南昌市人民檢察院反貪局立案調(diào)查。但因其在接受其他重要線(xiàn)索案件調(diào)查，相關(guān)調(diào)查暫時(shí)沒(méi)有明晰。
被判無(wú)期
2014年4月16日，南昌市中級(jí)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理劉建軍案，其“權(quán)商”之下的運(yùn)作手法逐漸清晰。
起訴書(shū)顯示，南昌高新創(chuàng)投在贛州銀行開(kāi)戶(hù)后，劉建軍、葉益波等人找人偽造了高新創(chuàng)投的行政章、財(cái)務(wù)用章和法人章等印簽，同時(shí)還偽造了贛州銀行業(yè)務(wù)章。指使楊小芳分三次冒充高新創(chuàng)投財(cái)務(wù)人員到贛州銀行購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)賬支票四本，僅交給高新創(chuàng)投公司一本，留下三本供作案使用。
2012年6月21日至2013年5月30日，劉建軍、葉益波、楊小芳三人通過(guò)加蓋偽造的公章等形式，共三十九次使用轉(zhuǎn)賬支票、五次使用電匯憑證私自將高新創(chuàng)投存在贛州銀行的存款1.6969億元和5950萬(wàn)元轉(zhuǎn)出匯入劉建軍控制的江西方圓實(shí)業(yè)有限公司和南昌旭睿公司。上述資金大部分被劉建軍等人用于歸還其投資房地產(chǎn)所欠巨額高利貸。
其間為隱瞞犯罪事實(shí)，楊小芳每個(gè)月冒充高新創(chuàng)投財(cái)務(wù)人員去贛州銀行取得銀企對(duì)賬單，由葉益波在對(duì)賬單回執(zhí)上加蓋偽造的高新創(chuàng)投印章，再由楊小芳將此對(duì)賬單回執(zhí)交還給銀行；又由葉益波在空白銀企對(duì)賬單上套打假的賬余額和交易明細(xì)加蓋偽造的銀行印章，由楊小芳冒充贛州銀行工作人員交給高新創(chuàng)投，以此欺騙高新創(chuàng)投。
“贛州銀行全額賠付了高新創(chuàng)投被挪走的2億多存款”，南昌高新區(qū)管委會(huì)的一位知情公職人員向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露。
此外，檢方還指控劉建軍涉嫌犯貸款詐騙罪、虛報(bào)注冊(cè)資本罪等，但法院依新近立法解釋?zhuān)J(rèn)為后一罪名不成立。
2014年5月22日，南昌市中級(jí)人民法院判處劉建軍犯票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪、貸款詐騙罪，決定執(zhí)行無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。一審判決后，劉建軍并未上訴。
此外，2013年12月26日，山東省濱州市中級(jí)人民法院宣判了王軍偉與劉建軍、井岡山市星街賓館有限公司、南昌市百勤實(shí)業(yè)有限公司民間借貸糾紛一案，被告人劉建軍等未到庭。法院判決劉建軍在判決生效后十日內(nèi)返還原告王軍偉借款本金2000萬(wàn)元及利息。
“你知道劉建軍還有哪些資產(chǎn)沒(méi)被抵押?jiǎn)幔俊?014年11月11日，債權(quán)人王軍偉問(wèn)記者。他說(shuō)，到目前為止2000多萬(wàn)欠款尚未償還。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道還了解到，中央第六巡回督導(dǎo)組曾轉(zhuǎn)給江西方面的一起合同詐騙案，亦是指向劉建軍等人，目前該案尚在偵辦調(diào)查中。?。ㄓ浾?唐易）