摩的司機(jī)搖身變“工程老總”
組建傳銷團(tuán)伙兩年涉案2億多
■警方扣押的涉案車輛
昨日,重慶晚報(bào)記者從合川警方獲悉,經(jīng)過50多天的全力偵破,一個跨越國內(nèi)5省市、涉及3000余人、涉案金額高達(dá)2億多元的傳銷組織被他們一舉打掉。
舉報(bào) 無業(yè)游民開80萬豪車
“我覺得陷入傳銷組織了,他們要求我繳納7萬元成為傳銷組織的主任。”今年5月,重慶雙橋居民李強(qiáng)(化名)向公安機(jī)關(guān)反映情況。“每個人只要擁有中國合法居民身份證,沒有刑事案件犯罪記錄,且年齡在22周歲到50周歲之間即可進(jìn)行投資,投資6.98萬元,最終可回報(bào)1040萬元?！崩顝?qiáng)說。
該線索引起重慶市公安局經(jīng)偵總隊(duì)的高度重視。經(jīng)初步查證,李強(qiáng)所反映的傳銷組織系打著“1040陽光工程”的旗號,于上世紀(jì)九十年代最早在廣西出現(xiàn)。該組織系純粹以拉人頭方式進(jìn)行騙錢的“純資本運(yùn)作”類傳銷活動。
假如有人落入該團(tuán)伙中,上家們就會大談國家政策和當(dāng)前經(jīng)濟(jì)走勢,聲稱該工程能夠解決老百姓就業(yè)問題,培養(yǎng)一批商人。經(jīng)偵總隊(duì)發(fā)現(xiàn),該團(tuán)伙大多數(shù)犯罪嫌疑人戶籍地為合川,遂將案件移交給合川區(qū)公安局查辦。
合川區(qū)公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長徐偉稱,根據(jù)舉報(bào),他們發(fā)現(xiàn)吸引李強(qiáng)入伙的陳某系合川籍男子王某的下家。通過調(diào)查走訪,王某行為舉止引起了民警注意。
“他沒有正當(dāng)職業(yè),卻開著價(jià)值80多萬元的路虎神行者。”徐偉稱,王某長期坐飛機(jī)往返于重慶與廣西之間,并經(jīng)常出入高檔娛樂場所,每月花銷在2萬多元,他的收入又從何而來?
徐偉告訴重慶晚報(bào)記者,通過對王某銀行賬戶資金的流向查證,民警發(fā)現(xiàn),王某曾向3000余個賬戶轉(zhuǎn)入資金。
收網(wǎng) 55名嫌疑人落網(wǎng)
徐偉介紹,該案覆蓋面積廣,除重慶外,還涉及四川、廣西、山東、遼寧、福建。通過50多天的調(diào)查,合川警方基本掌握了這個團(tuán)伙的骨干成員。
“除了我們自己,市內(nèi)其他區(qū)縣局等多地警力給予了積極配合?！鞭k案民警介紹,為破獲該案,他們組織200余名警力成立調(diào)查摸排、抓捕審訊等7個工作小組。
7月8日,200多名民警被分成55個作戰(zhàn)單元,分別奔赴該傳銷團(tuán)伙骨干的居住地實(shí)施抓捕。
7月9日上午7時(shí),隨著指揮長的一聲令下,合川、渝北、江北、巴南以及遠(yuǎn)赴廣西北海、四川樂至的參戰(zhàn)民警成功將犯罪嫌疑人一一擒獲。目前,合川警方已查扣涉案財(cái)物3000多萬元,刑事拘留48人,采取其他刑事強(qiáng)制措施7人。
當(dāng)日上午,民警在合川某小區(qū)內(nèi)將王某抓獲,并繳獲王某犯罪證據(jù)。目前,王某初步交代分得的贓款有300余萬元,所得錢款用于購買房產(chǎn)、汽車。
據(jù)悉,合川人王某40歲出頭,初中文化,無固定職業(yè),曾跑過摩的,在建筑工地當(dāng)過包工頭。2008年5月在親戚的鼓動下加入這個傳銷組織。經(jīng)過幾年的運(yùn)作,他自己發(fā)展的下線有300多人,于是獨(dú)立出來單干,同時(shí)他也將妻子拉了進(jìn)來。據(jù)了解,王某團(tuán)隊(duì)中,有50余名A級老總。
撒謊 從事國家秘密工程
“我早知道會有這一天,我開豪車、住高檔小區(qū),還開了一個基本無盈利的養(yǎng)生館,就是要蒙騙那些不明就里的人,認(rèn)為我是搞投資發(fā)了財(cái)?！北幻窬塬@后,王某這樣說。
王某交代,2012年8月左右,自己見掌握一定下線,便從其他傳銷組織中脫離出來單干。在廣西北海設(shè)立大經(jīng)理室,租賃高檔住宅小區(qū)辦公,謊稱是在進(jìn)行國家秘密工程,同時(shí)此工程得到國家秘密支持。
他稱,他們編造向國家納稅、合法行業(yè)等假話,將客戶邀請到北海旅游玩樂,通過參觀考察項(xiàng)目,講授“純資本運(yùn)作”的課程。
“我們會告訴新人,只要向國家繳納7萬申購款,次月便可返還19700元獲得發(fā)展下線資格,最高可獲得1040萬元?！蓖跄痴f。
“北海有四個建筑大樓,看起來形似1040四個字,也被傳銷組織人員所利用,謊稱這是國家秘密工程的一項(xiàng)內(nèi)容,王某以工程老總身份誘騙他人相信該工程。”辦案民警稱。
“公司上層我們鼓勵他們買豪車,就是為了給新人進(jìn)行洗腦,讓他們相信此事可賺大錢?！蓖跄辰淮?。
揭底 綁定骨干發(fā)展下線
王某稱,待新人被成功洗腦后,推薦人便會帶新人到當(dāng)?shù)毓ど蹄y行開設(shè)賬戶,并通過柜臺、ATM轉(zhuǎn)賬等方式將申購款7萬元匯入指定賬戶取得業(yè)務(wù)主任資格,次月獲得返利款19700元,接下來新人就要去發(fā)展三名下線,便從業(yè)務(wù)主任升為業(yè)務(wù)經(jīng)理。王某稱,組織成員謊稱只要升到老總就可以每月獲得高額工資,為的就是讓他們吸引更多下線,從而讓我們獲利。
“新人下線人數(shù)達(dá)29人且申購款達(dá)到一定數(shù)額后,新人便從業(yè)務(wù)經(jīng)理升為老總?！鞭k案民警告訴記者,在升入老總級別時(shí),傳銷組織會在五星級酒店對新升級的老總召開歡迎會。“其實(shí)就是揭謊會,告知他們傳銷真相,同時(shí)告訴他們,做了老總只有積極發(fā)展下線,才能獲得每進(jìn)一個人就有10500元提成的福利。”
民警稱,此傳銷組織有一整套架構(gòu)層,老總級別還分為A1、A2、A3,王某為最高級別A3,除了發(fā)展下線所得提成外,還可額外分到百分之三的管理費(fèi)。
據(jù)悉,該傳銷組織運(yùn)用《生活經(jīng)營管理二十條》對組織成員進(jìn)行管理,達(dá)到條件便可升級。同時(shí)該組織規(guī)定,以下人員不能加入組織,分別為刑滿釋放人員、少數(shù)民族、軍人及公務(wù)員、廣西本地人、外國人。
不讓這些人加入,傳銷人員的解釋是,第一,國家把該項(xiàng)目放在廣西,是為了吸引外地投資,從而發(fā)展本地。如果把左口袋的錢放入右口袋,就是便宜當(dāng)?shù)厝?。第?外國人進(jìn)入投資,會把大量資金吸引到國外,不利于經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
“這些理由就是擔(dān)心別人發(fā)現(xiàn),從而向警方報(bào)警。”辦案民警稱。
由于該案涉及面廣、情況比較復(fù)雜,目前,民警正對案子進(jìn)行進(jìn)一步偵查。
辭職上當(dāng)被迫騙親人
“新人到老總,只要收入達(dá)到1040萬元,就可出局,但說實(shí)話人都會貪心,都會不滿足?！苯衲?7歲的大學(xué)生張強(qiáng),談到此經(jīng)歷十分后悔。“人都有貪婪本性,總想不勞而獲?！睆垙?qiáng)告訴民警。
民警介紹,2011年江蘇人張強(qiáng)從重慶畢業(yè)后,曾做過工程項(xiàng)目監(jiān)理,后認(rèn)為工作辛苦而辭職。同年10月份被朋友介紹進(jìn)入該傳銷組織。
“朋友告訴我是為北海投資,只要交7萬元,發(fā)展下線,便可得到很高返回款?！睆垙?qiáng)告訴民警,兩年后他升為A級老總?！敖抑e會時(shí)我就知道事情不像他們當(dāng)初所說那么好,如果不能發(fā)展下線,什么錢都得不到?！睆垙?qiáng)稱。抱著牟利心態(tài),他四處通過朋友親戚發(fā)展下線?！拔铱傆X得等到了1040萬元,就可以脫身,其實(shí)得到的遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上投入的,我們只是在害親人與朋友?！睆垙?qiáng)告訴民警,因一時(shí)貪念,自己毀掉了大好前程。
警方總結(jié)防騙心得
針對“1040陽光工程”的傳銷騙局,合川警方要求廣大市民做到“三不”:
一不要輕信謊言。不要被投資7萬元,最終可獲得1040萬元回報(bào)的宣報(bào)所迷惑。天下沒有免費(fèi)的午餐,背離市場價(jià)值規(guī)律的背后最終會是一個陷阱。
二不要接受邀請。當(dāng)他人的宣傳讓你產(chǎn)生一絲心動時(shí),傳銷團(tuán)伙很有可能盛情邀請你到廣西北海實(shí)地考察。這其實(shí)是洗腦之旅,千萬不要親身涉險(xiǎn)。
三不要執(zhí)迷不悟。無論是自我清醒,還是他人提醒,一旦知悉這種行為屬于傳銷后,要立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)警,千萬不要泥足深陷,違反國家相關(guān)法律法規(guī),最終害人害己。
傳銷主要特征
根據(jù)國家工商行政管理總局、公安部、人民銀行《關(guān)于嚴(yán)厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動的意見》的規(guī)定,傳銷或變相傳銷行為的特征主要有:
(一)經(jīng)營者通過發(fā)展人員、組織網(wǎng)絡(luò)從事無店鋪經(jīng)營活動,參加者之間上線從下線的營銷業(yè)績中提取報(bào)酬的;
(二)參加者通過交納入門費(fèi)或以認(rèn)購商品(含服務(wù),下同)等變相交納入門費(fèi)的方式,取得加入、介紹或發(fā)展他人加入的資格,并以此獲取回報(bào);
(三)先參加者從發(fā)展的下線成員所交納費(fèi)用中獲取收益,且收益數(shù)額由其加入的先后順序決定的;
(四)組織者的收益主要來自參加者交納的入門費(fèi)或以認(rèn)購商品等方式變相交納的費(fèi)用的;
(五)組織者利用后參加者所交付的部分費(fèi)用支付先參加者的報(bào)酬維持運(yùn)作的;
(六)其他通過發(fā)展人員、組織網(wǎng)絡(luò)或以高額回報(bào)為誘餌招攬人員從事變相傳銷活動的。
(記者 任夢 任君 通訊員 何公萱)