傳銷網(wǎng)絡(luò)總裁楊某 警方供圖
今年30歲的楊某,10年前加入傳銷組織,3年前,組建了一個傳銷組織,擔(dān)任總裁,并在南京、西安和石家莊都建立了分支網(wǎng)絡(luò),人數(shù)達(dá)3500多人。近日,楊某到南京開“老總會議”時,被調(diào)查跟蹤了半年的浦口警方抓獲,一并抓獲的還有傳銷網(wǎng)絡(luò)的17名老總,23名經(jīng)理。同時,警方還查扣高檔轎車5輛,凍結(jié)涉案資金400萬元,教育遣返數(shù)千人。一個存在于南京的傳銷團(tuán)伙被摧毀。
一個3500人的傳銷組織
今年6月初,自稱被騙入傳銷組織的周某,向警方反映,他在老鄉(xiāng)的誘惑下,參加了一個“1040工程”,宣稱不久就能賺到1040萬元。結(jié)果,等他交了69800元的“入伙費(fèi)”后,卻發(fā)現(xiàn)是個徹頭徹尾的騙局。
根據(jù)周某提供的信息,警方發(fā)現(xiàn)他所在的傳銷組織非常龐大,于是,警方?jīng)Q定放長線釣大魚。
青奧會期間,南京警方持續(xù)地“高壓嚴(yán)打”傳銷組織,因此,周某所在的這個傳銷組織決定將人員分流到南京棲霞、陜西西安、河北石家莊三地,規(guī)模達(dá)到了3500余人。留守南京棲霞的有近500人,他們的主要任務(wù)是觀察南京浦口這邊警方的動靜。
總裁落網(wǎng),是個80后小伙
南京警方獲悉傳銷體系即將遷移后,立即做好收網(wǎng)準(zhǔn)備。警方監(jiān)控發(fā)現(xiàn),一名底層傳銷人員的銀行賬戶資金來往異常,11月份以來,先后多了200萬元,這與他在傳銷組織中的身份不符。
11月11日上午,警方發(fā)現(xiàn),兩輛河南牌照寶馬和奔馳車先后駛進(jìn)南京鼓樓區(qū)一家高檔酒店。警方斷定是周某所在傳銷組織的高層人物來了,立即采取行動,抓獲7名傳銷人員。
不出所料,這次落網(wǎng)的7人中,除了6名老總外,另一人是這個傳銷組織的總裁楊某。在3500多人的傳銷組織中,見過楊某的人不超過20個,這也是江蘇省內(nèi)抓獲的第一個傳銷組織“總裁”。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),楊某是河南一個農(nóng)村的,參加傳銷組織近10年。3年前,他組建了以自己為總裁的新傳銷網(wǎng)絡(luò),主要在南京、西安和石家莊發(fā)展。而他自己則在河南的小村子里,遙控指揮南京和西安兩大體系。
楊某所在體系中所有傳銷人員上繳的會費(fèi),大部分都進(jìn)入了他的腰包。浦口警方之前發(fā)現(xiàn)的那個可疑賬戶就是楊某直接控制,用于給南京體系維持發(fā)展發(fā)放必要的經(jīng)費(fèi)。這次匯款200余萬元,是準(zhǔn)備給南京體系外遷提供必要經(jīng)費(fèi)。
摧毀傳銷網(wǎng)絡(luò),刑拘18人
隨后,南京浦口警方聯(lián)合棲霞警方,對已經(jīng)遷移至棲霞的近500人的傳銷團(tuán)伙分支,開展聯(lián)合行動。11月26日,浦口警方調(diào)集百余名警力,對遷移至城東棲霞兩處大型小區(qū)內(nèi)的29處傳銷窩點(diǎn)進(jìn)行了最后的收網(wǎng)清剿。
這次,警方共抓獲楊某所在傳銷體系內(nèi)骨干成員190名,其中18名老總級別以上的人被刑拘,暫扣5輛高檔轎車,凍結(jié)400萬元資金。隨后,在西安和石家莊警方配合下,另外兩個網(wǎng)絡(luò)的骨干成員也被抓獲。至此,以楊某為首的3500人的傳銷網(wǎng)絡(luò),被一網(wǎng)打盡。這也是江蘇首個被從上到下,一網(wǎng)打盡的傳銷案件。
目前,楊某所在傳銷組織的其余人員,已自動返鄉(xiāng)或是被警方勸返,案件正在進(jìn)一步審查中。