中行“高山案”涉案人高山（右）。資料圖片
將妻子、孩子送出國，一個人留在國內(nèi)做“裸官”，鋌而走險順利出逃。轟動一時的中行“高山案”，9月29日在哈爾濱市中院公開開庭審理。
通過巨額賄賂、開戶存款、轉(zhuǎn)出占用等手段，原中國銀行黑龍江省分行哈爾濱河松街支行行長高山和黑龍江世紀(jì)綠洲投資有限公司等涉案公司實(shí)際控制人李東哲、李東虎兄弟等“里應(yīng)外合”，將28億余元巨額資金轉(zhuǎn)出占用，造成8億余元的巨額損失。
目前，案件正在進(jìn)一步審理中。 據(jù)新華社
案情
攬儲 拉桿箱裝滿500萬“攻關(guān)”
李東哲與高山相識后，交往日益密切。4年間，他們使用行賄、給好處等手段驅(qū)使東北高速公路股份有限公司等26家單位到高山所在的河松街支行建戶存款。隨著攬儲業(yè)績飆升，高山在系統(tǒng)內(nèi)部獲得提拔和獎勵。
李東哲數(shù)次用拉桿箱裝滿錢進(jìn)行“攻關(guān)”。
檢方指控，2001年5月，李東哲找到時任東北高速董事長張某，要求東北高速在河松街支行開戶存款，張某應(yīng)李東哲要求開設(shè)兩個賬戶并陸續(xù)存入資金。
2001年7月，李東哲為“感謝”張某并為讓其繼續(xù)增加存款額度，指派其手下在北京向張某行賄500萬元。當(dāng)時，李東哲用拉桿箱裝滿了錢，讓人給張某送到酒店。2003年初，李東哲再次在長春向張某行賄200萬元。
2000年6月到2003年12月，李東哲找到時任哈爾濱市某公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理的趙某，要求該公司在河松街支行開設(shè)賬戶。事后，李東哲向其行賄40萬美元。
占用 拆東補(bǔ)西挪轉(zhuǎn)28億資金
大筆資金存入后，高山等人即采用偷換存款企業(yè)預(yù)留印鑒卡、偽造存款企業(yè)轉(zhuǎn)賬支票等手段，將巨額款項(xiàng)轉(zhuǎn)出。公訴機(jī)關(guān)指控，2000年至2004年間，李東哲、李東虎、高山伙同他人以非法手段占用26家存款單位存款270余筆28億余元。
公訴機(jī)關(guān)指控，2002年10月至2004年12月，李東哲伙同高山、李東虎分32筆將東北高速的6億余元轉(zhuǎn)出，經(jīng)回補(bǔ)部分資金后，李東哲、李東虎將2億余元非法占有；2002年6月到2005年12月，三人分30筆將辰能哈工大4億余元轉(zhuǎn)出，經(jīng)回補(bǔ)部分資金后，李東哲、李東虎將2億余元非法占有。
為掩蓋資金被轉(zhuǎn)出，高山以銀行為大客戶提供上門服務(wù)的名義，定期將偽造的對賬單交給存款單位。存款單位要求取款時，高山就以各種方式阻止。當(dāng)無法阻止時，就采取“拆東墻補(bǔ)西墻”的辦法暫時回補(bǔ)，等新招攬來的客戶存款時，再用新存款來堵以前留下的“窟窿”。
案發(fā) 吉林省高院轉(zhuǎn)賬發(fā)現(xiàn)蛀蟲
2004年12月，吉林省高院工作人員到河松街支行要求劃轉(zhuǎn)東北高速賬戶3.2億元資金。試圖阻撓法院劃轉(zhuǎn)資金無果后，李東哲、李東虎、高山分別離境逃往加拿大。
高山在國外一直比較低調(diào)，行蹤隱秘。他曾學(xué)習(xí)語言，甚至還曾打工。案發(fā)前，高山的妻兒已移居國外。單獨(dú)留在國內(nèi)的高山，大肆進(jìn)行挪用公款犯罪。
辦案人員說，高山犯罪持續(xù)數(shù)年，挪用數(shù)十億元巨額資金未被發(fā)覺并成功潛逃。
手段
購買專業(yè)機(jī)器造假章
第一步，按照事先商定，高山將河松街支行存款單位預(yù)留印鑒卡交由李東哲或李東虎，李東哲、李東虎指使他人偽造存款單位財(cái)務(wù)印鑒，并且在空白的印鑒卡上加蓋偽造的印章，后李東哲、李東虎將假印鑒卡交與高山存放在銀行保險柜內(nèi)。為了方便刻印鑒，他們甚至還購買了專業(yè)的電腦刻章機(jī)，放在專門房間里，有專人負(fù)責(zé)。
第二步，李東虎等人指使員工打印虛假營業(yè)執(zhí)照，并在哈爾濱市工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行等數(shù)家商業(yè)銀行使用偽造的營業(yè)執(zhí)照、虛假的身份證明材料，設(shè)立了多個與存款單位名稱或業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的賬戶。
第三步，高山、袁某等人冒用存款單位名義，采取偽造轉(zhuǎn)賬支票或銀行進(jìn)賬單的手段，將存款單位的資金轉(zhuǎn)入其控制的虛假賬戶內(nèi)。此后，李東哲、李東虎以提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、電匯或境內(nèi)外購置資產(chǎn)等方式非法據(jù)為己有。至此，存入銀行的巨額資金“蒸發(fā)”。
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