近年來，隨著國家打擊非法傳銷力度的加強(qiáng)，傳統(tǒng)方式的非法傳銷已經(jīng)日漸式微，但網(wǎng)絡(luò)傳銷卻借勢而起，并且危害更大，涉案人員和金額更多。相關(guān)執(zhí)法人員和專家建議，打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷須做到早發(fā)現(xiàn)、早取證、早控制，不能給網(wǎng)絡(luò)傳銷留下進(jìn)一步擴(kuò)散的時間和空間。
網(wǎng)絡(luò)傳銷大案頻現(xiàn)，涉案金額達(dá)百億元
重慶帥拍科技有限公司(簡稱重慶帥拍)及其“返本壹佰”網(wǎng)站，一年前只是個注冊資本為30萬元的小公司，由重慶人陳興等在2011年4月注冊成立，從事計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)等服務(wù)。
這時，一種打著“返利消費(fèi)”旗號的網(wǎng)絡(luò)傳銷正在滋生，浙江萬家購物、福建萬商購物網(wǎng)、溫州百業(yè)聯(lián)盟等“巨頭”紛紛涌現(xiàn)。陳興在赴浙江、福建等地“考察學(xué)習(xí)”后，于去年8月研發(fā)出“返本壹佰”網(wǎng)絡(luò)返利系統(tǒng)，并迅速發(fā)展起來。
“重慶帥拍膨脹之快令人震驚?！敝貞c帥拍網(wǎng)絡(luò)傳銷專案組組長譚利國告訴半月談記者，僅7個月，它“奇跡般”擴(kuò)張至全國28個省區(qū)市，成為擁有各級代理商1500多個、聯(lián)盟商家2萬余家、會員近39萬、總報單金額達(dá)119億元的“超級公司”。
重慶市涪陵區(qū)公安局辦案民警介紹，“返利消費(fèi)”模式隱藏著巨大黑洞。重慶帥拍沒有任何經(jīng)營實(shí)體，僅依靠代理商繳納的保證金和會員消費(fèi)額15%的服務(wù)費(fèi)，根本無法支撐其承諾的各種提成和返利，只有不斷吸引新成員來填補(bǔ)窟窿，崩盤只是時間的問題。
此事件并非個案。2011年10月份，湖南常德熊某、北京張某(女)成立湖南省圣唐國際生物科技有限公司，以電子商務(wù)、直銷為名，打著“消費(fèi)返利”的誘人口號，鼓吹只要購買產(chǎn)品就能獲得高額返利，并以此為誘餌，通過互聯(lián)網(wǎng)大肆吸納會員。短短半年時間，發(fā)展下線會員遍及全國29個省份，人數(shù)達(dá)2萬余名，涉案金額8000多萬元。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，兩年來全國破獲涉案金額億元以上網(wǎng)絡(luò)傳銷案件有近10起，包括重慶帥拍網(wǎng)絡(luò)傳銷案、四川幸福緣網(wǎng)絡(luò)傳銷案、斐梵國際網(wǎng)絡(luò)傳銷案等。
網(wǎng)絡(luò)傳銷呈現(xiàn)四大特點(diǎn)，危害廣查處難
重慶市工商局執(zhí)法局直銷監(jiān)管處處長郭春雷稱，傳統(tǒng)傳銷主要表現(xiàn)為拉人頭、騙取入門費(fèi)、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬傳銷等，這種傳銷具有一定的活動空間。而網(wǎng)絡(luò)傳銷在形態(tài)上已經(jīng)發(fā)生根本性變化，并呈現(xiàn)出四大特點(diǎn)：
一是欺騙性強(qiáng)。網(wǎng)絡(luò)傳銷組織很善于包裝自己。例如，金緣購物聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)傳銷案中，涉案人員借用有一定公信力的第三方支付平臺交易，虛擬“股票”進(jìn)行買賣;重慶帥拍定期將納稅憑據(jù)公布到網(wǎng)上以造成合法經(jīng)營假象，并向貧困家庭捐款做假慈善等。
二是虛擬性強(qiáng)。網(wǎng)絡(luò)是個虛擬空間，非法傳銷者利用這一特征以各種名義大搞“空手道”，所謂的“股票”等產(chǎn)品都是虛假的。
三是隱蔽性強(qiáng)。網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展的會員使用的用戶名都是假名或代號，彼此之間的聯(lián)系主要通過電子郵件完成，資金交易一律通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式，避免了傳統(tǒng)傳銷中下線與上線必須見面的情況，操縱者由明轉(zhuǎn)暗。
四是危險性大。網(wǎng)絡(luò)傳銷突破了時空的限制，短時間內(nèi)就可以吸收巨額資金。然而，一旦資金鏈斷裂、傳銷組織崩盤，將會危及社會穩(wěn)定。
“由于網(wǎng)絡(luò)傳銷的隱蔽性強(qiáng)、涉及范圍廣，造成取證困難。監(jiān)管部門即使發(fā)現(xiàn)其可疑，也很難在短時間內(nèi)判定并采取措施，這給其留下繼續(xù)膨脹的時間。”涪陵區(qū)工商分局副局長向國忠分析。
打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷須提早，監(jiān)管部門要聯(lián)手
重慶市公安局、工商局等部門辦案人員稱，由于網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展快、危害大，要有效打擊須做到三早：早發(fā)現(xiàn)、早取證、早控制。
辦案人員稱，公安、工商部門是打擊傳銷的主要部門，但在網(wǎng)絡(luò)傳銷中，工商部門缺乏調(diào)查取證的手段，造成遲遲無法對傳銷進(jìn)行定性，從而不能及時將案件移交給公安機(jī)關(guān)。而公安機(jī)關(guān)雖然擁有調(diào)查取證的手段，但需要在已經(jīng)定性的前提下才能介入，很多網(wǎng)絡(luò)傳銷正是利用這個矛盾得以快速發(fā)展。
為此，涪陵區(qū)公安局長周京平建議，鑒于網(wǎng)絡(luò)傳銷目前已經(jīng)成為全國性課題，可建立國家層面的研究平臺，以對最新的網(wǎng)絡(luò)傳銷進(jìn)行研究，并對各式各樣的傳銷進(jìn)行定性，以便于執(zhí)法機(jī)構(gòu)及時采取行動。
西南政法大學(xué)王安白教授指出，近年來傳銷活動不斷變換手法，從傳商品、傳“人頭”發(fā)展到傳虛擬概念，從商品銷售領(lǐng)域發(fā)展到資本投資、金融理財(cái)、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域，出現(xiàn)了“資本運(yùn)作”傳銷、“私募基金、股權(quán)投資”傳銷等新變種，增加了案件偵破的難度。王安白建議，工商、公安等部門須建立合作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)技術(shù)共享，從而實(shí)現(xiàn)更有效地打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷。（記者 韓振）
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