以“包小姐”為例，這種電信詐騙的來(lái)源地最終多指向河北邢臺(tái)、邯鄲兩地。據(jù)警方介紹，此類(lèi)詐騙的作案同伙一般同村親戚居多
有媒體報(bào)道稱(chēng)，電信詐騙最早在臺(tái)灣出現(xiàn)，2000年前后傳入大陸，并于2005年左右轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份，之后迅速在全國(guó)范圍內(nèi)蔓延
原廣州市公安局政治部人事處處長(zhǎng)陳偉才透露，廣東省內(nèi)法院、檢察院領(lǐng)導(dǎo)甚至接到過(guò)來(lái)自所謂“中院”的詐騙電話(huà)
目前，犯罪分子已經(jīng)開(kāi)始以“產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、企業(yè)化運(yùn)作”的方式，精心布設(shè)“連環(huán)局”
作為一個(gè)已經(jīng)不再新鮮的老話(huà)題，電信詐騙近日再次因幾單“搶眼”案件而大有“上頭條”之勢(shì)。
1月9日，沈陽(yáng)媒體報(bào)道稱(chēng)，當(dāng)?shù)匾晃?4歲的謝大爺在銀行行長(zhǎng)、銀行工作人員、保安、派出所民警多方勸說(shuō)的情況下，仍執(zhí)意給騙子匯去42萬(wàn)元，直到第二天才意識(shí)到自己可能被騙。
就在兩天之后，“女星湯唯在上海遭遇電信詐騙，被騙走21萬(wàn)”的消息再次引發(fā)廣泛關(guān)注，不少網(wǎng)民驚呼“連湯唯也中招”。
多為“家族式”團(tuán)伙
“這么傻，這樣也會(huì)上當(dāng)？”35歲的大學(xué)教師劉女士在看到電視上播放的關(guān)于電信詐騙的內(nèi)容時(shí)，坐在沙發(fā)上這樣自言自語(yǔ)。但就在隨后，她被打來(lái)的電話(huà)騙走了兩百萬(wàn)元。
這是杭州市公安局策劃制作的微電影《電話(huà)那端的魔鬼》中的一個(gè)場(chǎng)景，雖然并不是真人真事，但在現(xiàn)實(shí)生活中這樣的例子卻屢見(jiàn)不鮮，不少高學(xué)歷、高收入的人在電信詐騙中頻頻中招。
在北京市大興法院審理的一宗電話(huà)詐騙案件中，17名被害人除了有大學(xué)生、團(tuán)級(jí)干部外，還有中科院的一名博士?！捌渲幸蝗司捅或_了9萬(wàn)多元，這9萬(wàn)元已明顯超過(guò)騙子承諾的中獎(jiǎng)價(jià)值?！背修k案件的法官丁路說(shuō)。
“他們一步步誘惑收到短信的人，不斷讓你匯錢(qián)?！倍÷方榻B說(shuō)，詐騙人員會(huì)借用手續(xù)費(fèi)、賬號(hào)激活費(fèi)、公證費(fèi)和個(gè)人所得稅等名目，一次次地向被害人要錢(qián)。在僅僅兩個(gè)月時(shí)間內(nèi)，詐騙人員就入賬32萬(wàn)多元。
而一個(gè)詐騙團(tuán)伙想要開(kāi)張，門(mén)檻卻并不高：一處位于某個(gè)居民小區(qū)的出租房、兩三臺(tái)電腦、幾部手機(jī)、若干張銀行卡再加上收集的公民個(gè)人信息，就齊活了。
《來(lái)電不善》是一部專(zhuān)門(mén)揭露電信詐騙的影視作品，編劇兼導(dǎo)演郭嘯為了全面展現(xiàn)騙子的行騙手段和心理曾臥底詐騙團(tuán)伙和騙子們同吃同住。
據(jù)郭嘯講，詐騙團(tuán)伙工作時(shí)間房門(mén)是反鎖的，他們最害怕的是有人敲門(mén)，一旦有了突發(fā)情況，他們首先會(huì)銷(xiāo)毀手機(jī)、電腦以及和詐騙有關(guān)的各種資料。而這些場(chǎng)景也被郭嘯復(fù)制到了電影當(dāng)中。
比如在該劇的開(kāi)頭，身為騙子的楊古回到家中，挨個(gè)推開(kāi)每一間臥室的房門(mén)，門(mén)內(nèi)是他正在同時(shí)通過(guò)電話(huà)開(kāi)展“房產(chǎn)退稅業(yè)務(wù)”的同伙兼家人：他的妻子、妻子的堂弟和妻子堂弟的妻子。在吃飯時(shí)，他們還會(huì)就詐騙實(shí)施的情況進(jìn)行討論。
據(jù)了解，詐騙團(tuán)伙多以家族式為主。以此前紅極一時(shí)的“包小姐”為例，這種電信詐騙的來(lái)源地最終多指向河北邢臺(tái)、邯鄲兩地，據(jù)警方介紹包小姐小廣告詐騙的作案同伙一般是同村親戚居多，因?yàn)樵诖蠹叶际熘年P(guān)系圈里辦事風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。
而在湖南株洲警方破獲的一起電信詐騙案中，犯罪嫌疑人謝某也是和其舅舅、媽媽一起搭伙實(shí)施詐騙，其中謝某和舅舅負(fù)責(zé)具體操作，媽媽負(fù)責(zé)在廣西取騙來(lái)的錢(qián)。
“我也知道犯法，只是抱著僥幸心理，沒(méi)做成多少單，共騙了3．8萬(wàn)元，買(mǎi)電話(huà)卡花了6000多元，1000元電話(huà)費(fèi)可以發(fā)送5萬(wàn)條短信，我一共發(fā)了15萬(wàn)到18萬(wàn)條吧，我們雙峰人很多家庭都做這個(gè)。”謝某說(shuō)。
湖南婁底成“高危區(qū)”？
謝某等人被株洲警方稱(chēng)為地域性職業(yè)犯罪群體。據(jù)株洲警方透露，他們于2012年3月28日晚?yè)v毀23個(gè)電信詐騙犯罪窩點(diǎn)、抓獲的64名犯罪嫌疑人均為湖南婁底雙峰籍人，平均年齡29歲，最大的50歲，最小的17歲。
無(wú)獨(dú)有偶，2013年5月28日凌晨，浙江和湖南警方聯(lián)手偵破了“4·1”特大電信詐騙案，搗毀犯罪窩點(diǎn)26處，抓獲犯罪嫌疑人94名，涉案總值1000余萬(wàn)元，其中多個(gè)犯罪團(tuán)伙的首領(lǐng)均為湖南婁底雙峰人。
這似乎從某些方面印證了此前在網(wǎng)上流傳的一張“中國(guó)犯罪之鄉(xiāng)地圖”。在這張地圖上，湖南婁底被標(biāo)注為電信詐騙發(fā)生的高危地區(qū)。
有報(bào)道稱(chēng)，電信詐騙最早由臺(tái)灣傳入廣東福建一帶，2004年官方重點(diǎn)整治后，臺(tái)灣籍詐騙團(tuán)伙將窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移到了湖南。此后隨著中國(guó)警方重拳出擊，臺(tái)灣籍詐騙團(tuán)伙銷(xiāo)聲匿跡后，電信詐騙又被婁底雙峰嫌疑人接手。
也有媒體報(bào)道稱(chēng)，電信詐騙最早于上個(gè)世紀(jì)90年代在臺(tái)灣出現(xiàn)，2000年前后傳入大陸，并于2005年左右轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份，之后迅速在全國(guó)范圍內(nèi)蔓延。
通過(guò)搜索“電信詐騙”等關(guān)鍵詞可以發(fā)現(xiàn)，不僅是湖南，包括北京、江蘇甚至新疆等省區(qū)市每年也都破獲了大量的電信詐騙案件，電信詐騙呈全國(guó)性分布的趨勢(shì)。也有數(shù)據(jù)表明，上海、江蘇、浙江、福建、廣東等發(fā)達(dá)省份仍是電信詐騙的重災(zāi)區(qū)。
有辦案民警總結(jié)稱(chēng)，電信詐騙不同于一般詐騙案，屬于非接觸性犯罪，犯罪分子往往選擇垮區(qū)域甚至跨國(guó)境作案。
在前述湖南株洲警方破獲的電信詐騙案中，犯罪分子謝某、朱某等人自2009年起在江西、湖南等省租住民房，面向全國(guó)實(shí)施電信詐騙，被害人則涉及廣西、貴州等10多個(gè)省市。值得一提的是，由于該團(tuán)伙主要把詐騙信息發(fā)往外省，因此并未發(fā)現(xiàn)株洲本地受害者。
而2013年1月告破的“12·03”特大跨國(guó)跨兩岸電信詐騙案更涉及泰國(guó)、馬來(lái)西亞、新加坡、斯里蘭卡、柬埔寨等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中在泰國(guó)抓捕的10名嫌疑人中，來(lái)自中國(guó)大陸的只有4名女子，其余全是臺(tái)灣人。
重拳打擊除不凈
事實(shí)上，在電信詐騙盛行的同時(shí)，我國(guó)警方也在重拳整治。據(jù)了解，為了遏制電信詐騙的高發(fā)態(tài)勢(shì)，2009年6月以來(lái)，公安部連續(xù)4年部署在全國(guó)開(kāi)展“打擊電信詐騙犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”，先后打掉跨國(guó)境電信詐騙犯罪團(tuán)伙80余個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人2200余名（截至2013年5月）。
其中2010年，公安部就曾組織3000余名警力，協(xié)同臺(tái)灣警方聯(lián)手摧毀特大電信詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)群，搗毀詐騙窩點(diǎn)及地下洗錢(qián)場(chǎng)所124處，僅長(zhǎng)沙就出動(dòng)警力2000人，抓獲臺(tái)灣籍嫌疑人近200名，搗毀窩點(diǎn)22個(gè)。
而在地方上，北京市公安局3年中共破獲電信詐騙案件22400余起，抓獲犯罪嫌疑人1970余名。并先后多次會(huì)同菲律賓、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、老撾、越南、臺(tái)灣警方開(kāi)展跨境協(xié)作打擊。
2013年，湖南婁底市刑偵支隊(duì)從公安部督辦的“4·01”電信詐騙專(zhuān)案入手，組織多警種、部門(mén)聯(lián)合作戰(zhàn)，在省公安廳的統(tǒng)一指揮下，抽調(diào)上百名警力，分赴廣東、長(zhǎng)沙、重慶、婁底等電信詐騙窩點(diǎn)，持續(xù)開(kāi)展了“5·28”、“6·19”、“7·19”共3波全國(guó)性的集中統(tǒng)一抓捕行動(dòng)。
不過(guò)，原廣州市公安局政治部人事處處長(zhǎng)陳偉才也表示，雖然“我們絞盡腦汁，但電信詐騙并沒(méi)有得到有效遏制”。陳偉才透露，廣東省內(nèi)法院、檢察院領(lǐng)導(dǎo)甚至接到過(guò)來(lái)自所謂“中院”的詐騙電話(huà)。
在北京市豐臺(tái)區(qū)檢察院公訴二處檢察官季剛看來(lái)，電信詐騙犯罪高發(fā)，有公民防范意識(shí)淡薄、犯罪作案成本低收益高、公安機(jī)關(guān)跨國(guó)境打擊難度大取證難等原因，但是根本的原因在于網(wǎng)絡(luò)改號(hào)詐騙電話(huà)暢通無(wú)阻從境外進(jìn)入，群發(fā)詐騙短信泛濫等渠道一直切不斷。
主管全國(guó)打擊電信詐騙的公安部五局向陳偉才提供的資料顯示，近年發(fā)生的電信詐騙案中，使用網(wǎng)絡(luò)改號(hào)電話(huà)作案的占90％以上。而詐騙短信方面，主要通過(guò)手機(jī)號(hào)碼發(fā)送、SP端口和集團(tuán)短信端口發(fā)送。
而根據(jù)陳偉才的調(diào)研，對(duì)境外網(wǎng)絡(luò)改號(hào)電話(huà)的識(shí)別、攔截，詐騙短信、垃圾短信的封堵、過(guò)濾，技術(shù)上是可行的?！叭喊l(fā)垃圾短信、詐騙短信已成為各地運(yùn)營(yíng)商創(chuàng)收的重要來(lái)源?！标悅ゲ耪f(shuō)。
在2013年的全國(guó)“兩會(huì)”上，陳偉才再次建議，盡快通過(guò)全國(guó)人大立法或“兩高”出臺(tái)司法解釋?zhuān)鞔_電信運(yùn)營(yíng)商的法律責(zé)任；明確工信部要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信三大電信運(yùn)營(yíng)商的監(jiān)督管理。此外，有過(guò)錯(cuò)的運(yùn)營(yíng)商還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)對(duì)被害人的連帶民事賠償責(zé)任。
定期更換作案“劇本”
而隨著全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊治理工作的深入推進(jìn)，電信詐騙團(tuán)伙的作案手段也在不斷翻新。
新疆維吾爾自治區(qū)公安廳刑偵總隊(duì)重案支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)高兆毅表示，從電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪類(lèi)型來(lái)看，發(fā)生在新疆的詐騙案件就經(jīng)歷了從街頭迷信、丟包詐騙到電信、網(wǎng)絡(luò)新型詐騙的發(fā)展過(guò)程。從當(dāng)年的“猜猜我是誰(shuí)”到“購(gòu)車(chē)退稅”詐騙，其間還夾雜虛假中獎(jiǎng)、信用卡透支等40余種詐騙方式。
“2002年，新疆開(kāi)始出現(xiàn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，其中冒充公檢法機(jī)關(guān)工作人員詐騙案件多發(fā)，且增速較其他詐騙犯罪類(lèi)型更為明顯?！备哒滓阏f(shuō)，在此類(lèi)案件中，犯罪嫌疑人分別冒充法院、檢察院、公安局工作人員，稱(chēng)受害人卷入涉黑、涉賭資金案，須繳納保證金才能取保候?qū)彛⑼ㄟ^(guò)傳真拘留證等方式取得受害人信任。
而目前，犯罪分子已經(jīng)開(kāi)始以“產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、企業(yè)化運(yùn)作”的方式，精心布設(shè)“連環(huán)局”。烏魯木齊市公安局刑偵支隊(duì)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專(zhuān)業(yè)隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)王海透露，在他們破獲的一起電信詐騙案中，民警就查獲了由犯罪團(tuán)伙撰寫(xiě)的3000多字的‘專(zhuān)案組警官’劇本。
“‘劇本’根據(jù)不同的情況進(jìn)行詐騙，如第一個(gè)人先扮演專(zhuān)案組民警，打電話(huà)稱(chēng)對(duì)方銀行卡涉嫌洗錢(qián)，留下‘某專(zhuān)案民警’的電話(huà)號(hào)碼，讓受害人核實(shí)，其他人再冒充當(dāng)?shù)?10民警來(lái)‘證實(shí)’‘專(zhuān)案組民警’身份?！蓖鹾Ｕf(shuō)。
此外，一旦發(fā)現(xiàn)騙術(shù)不好用了，犯罪分子也會(huì)開(kāi)始開(kāi)發(fā)或?qū)ふ倚碌摹绊?xiàng)目”。北京市公安局警官金大志就表示，作案分子會(huì)設(shè)計(jì)不同的腳本，定期進(jìn)行更換?！胺缸锓肿訉⒁恍┕潭▎?wèn)題以問(wèn)答的形式設(shè)置好并且印成文檔，供犯罪人員在打電話(huà)時(shí)隨時(shí)查詢(xún)”。
而北京警方在馬來(lái)西亞抓獲的犯罪嫌疑人也交代，團(tuán)伙成員每天都要進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的話(huà)術(shù)培訓(xùn)，重點(diǎn)是對(duì)詐騙劇本上的內(nèi)容進(jìn)行練習(xí)。結(jié)束一天的工作后，團(tuán)伙成員還要開(kāi)會(huì)，以總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。
而在對(duì)泰國(guó)某詐騙窩點(diǎn)取證時(shí)，最讓參與抓捕的警官曹煜印象深刻的，莫過(guò)于墻上的一塊白板，上面用醒目大字寫(xiě)著“本周目標(biāo)50萬(wàn)元”。(法治周末記者 潘琦)
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