一個不起眼的小案子引出了一樁涉及全國十余個省市的網(wǎng)絡(luò)賭博案，青島市公安局網(wǎng)警支隊和即墨市局網(wǎng)警大隊在公安部、(山東)省公安廳的協(xié)調(diào)指揮下，與多個省市公安機關(guān)密切協(xié)同，最終搗毀了這個案值數(shù)億元的特大網(wǎng)絡(luò)賭博團伙，抓獲了22名犯罪成員。昨天，(青島)市網(wǎng)警支隊民警向記者介紹了案情，目前犯罪嫌疑人趙某等10名主要犯罪嫌疑人被批捕，移交檢察機關(guān)審查起訴。
案件回放 收贓小伙牽出案中案
去年3月，即墨小伙因收購贓物被警方抓獲，在審理過程中嫌疑人自稱原先生活非常不錯，后來通過朋友接觸到了一家名為“中國城”的賭博網(wǎng)站。幾次上網(wǎng)“試水”后，小伙無法自拔，前前后后在網(wǎng)站上輸?shù)袅?0多萬元，無奈戒不了賭癮，逐漸走上犯罪的道路。為了能從輕處罰，他向警方提供了“中國城”賭博網(wǎng)站的相關(guān)信息。
這條看似并不起眼的舉報線索引起了警方的重視，初步核實后發(fā)現(xiàn)，嫌疑人參與賭博的“中國城”賭博網(wǎng)站，涉及全國十余個省市，參賭人員眾多，參賭金額巨大。由于管轄權(quán)存在障礙，本市公安部門將案情逐級上報到公安部，去年5月16日，市公安局根據(jù)公安部的指示，成立了專案指揮部，從網(wǎng)警支隊、即墨市局等單位抽調(diào)精干警力成立“5·16”專案組，對該案展開全面攻堅偵查。
遠(yuǎn)赴海南查找賭窩
從受理舉報到成立專案組的兩個月里，網(wǎng)警支隊對案件基本情況進行了初步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)了與本案有關(guān)的500多個賭博賬號、100多個使用假身份證開辦的銀行賬戶，其中在海南三亞登錄的網(wǎng)銀交易信息顯示，大量賭博資金都匯入了這個賬戶，因此引起了專案組的注意。民警認(rèn)為，賭窩極有可能就在海南，于是立即派出專案組南下海南省，在海南三亞網(wǎng)警部門的協(xié)助下展開偵查。
專案組逐漸鎖定了一名重大嫌疑人，32歲的黑龍江哈爾濱人趙某，并圍繞趙某展開深入調(diào)查。案情很快又有了新的進展，民警發(fā)現(xiàn)趙某及其同伙在廣東中山市設(shè)立了另一窩點。專案指揮部決定，兵分四路分赴趙某團伙涉及到的海南省三亞市、廣東省中山市、上海市、江西省南昌市開展全面調(diào)查，摸清賭博網(wǎng)站運營狀況、涉案人員、涉案銀行賬戶及賭資流向等情況，獲取證據(jù)。同時，青島地區(qū)的調(diào)查工作也在緊張進行中。
高爾夫球場抓獲主犯
“5·16”案件涉案人員分散各地，為避免出現(xiàn)涉案人員脫逃或?qū)①€資轉(zhuǎn)移，專案指揮部決定海南三亞收網(wǎng)，廣東中山、江西南昌、上海及青島五地同時采取收網(wǎng)行動，務(wù)求將全部涉案嫌疑人一網(wǎng)打盡。去年5月31日下午4時，靠聚賭賺了“大錢”的嫌疑人趙某出現(xiàn)在三亞一處高爾夫球場，此時已經(jīng)掌握了趙某行蹤的民警早已埋伏在球場內(nèi)，趙某剛一露面，“恭候多時”的民警迅速上前將其控制。與此同時，指揮部發(fā)出行動指令，五地的抓捕小組同時出擊，將張某、王某某等22名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，無一漏網(wǎng)，2000余萬元涉案賬戶資金被成功凍結(jié)，并扣押涉案房產(chǎn)2處，車輛2臺，計算機若干及毒品一宗。
租境外服務(wù)器建網(wǎng)站吸金數(shù)億元
趙某落網(wǎng)后向警方交代，他原先在上大學(xué)時專業(yè)為網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，后來去日本學(xué)習(xí)、工作，幾年里盡管沒掙到什么錢，但學(xué)到了不少開設(shè)賭博網(wǎng)站的本領(lǐng)和經(jīng)驗。2007年，趙某從境外租賃了服務(wù)器，并購買了一套網(wǎng)上賭博的程序，建設(shè)了自己的賭博網(wǎng)站，同時利用搜索引擎功能大肆宣傳自己的網(wǎng)站，很快就有人加入上網(wǎng)賭博。
隨著網(wǎng)站的名聲不斷擴大，每天上網(wǎng)賭博的人越來越多，自2009年以來，趙某先后在黑龍江省哈爾濱市、海南省三亞市、廣東省中山市開設(shè)賭博網(wǎng)站，通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展總代理、代理，伙同張某、金某某、王某某等人，利用斗地主、梭哈、二十一點和德州撲克四種游戲吸引人員進行網(wǎng)絡(luò)賭博活動。案發(fā)前，加入網(wǎng)站參與賭博的人已經(jīng)遍布全國十多個省市，20個代理主動與他聯(lián)系負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐馁€博生意。
為了讓網(wǎng)站更具吸引力，趙某手下各負(fù)其責(zé)，有的維護網(wǎng)站的正常運行，有的負(fù)責(zé)在人少時上網(wǎng)陪客戶賭博增加人氣，同時網(wǎng)站還配有專門的客服人員，負(fù)責(zé)為客戶兌換籌碼或者將籌碼兌換成現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬。網(wǎng)站從建立到被公安機關(guān)打掉，共有近9億元賭博資金流入、匯出網(wǎng)站。
購買他人身份多次遭遇“黑吃黑”
“他在經(jīng)營網(wǎng)站的過程中非常狡猾，從來不用自己的身份開設(shè)任何與網(wǎng)站有關(guān)的賬戶?！睋?jù)負(fù)責(zé)偵破此案的市網(wǎng)警支隊民警介紹，為了隱藏自己，趙某從網(wǎng)上購買了100多個別人的身份信息和銀行賬戶，用來接收賭博人員的賭資。隨后，趙某以開設(shè)網(wǎng)絡(luò)購物為幌子，取得了第三方支付平臺的信任，每個參與網(wǎng)上賭博的網(wǎng)民購買籌碼時都必須通過支
付寶等形式，由第三方支付平臺轉(zhuǎn)賬到趙某用假身份申請的賬戶。
趙某說，由于身份信息都是購買的，而且涉及的是非法勾當(dāng)，因此有時遭到“黑吃黑”的情況他們也無法報警追究。據(jù)悉，一些人將個人信息出售給趙某后，一旦發(fā)現(xiàn)賬戶內(nèi)有錢打入，立刻向銀行申請掛失凍結(jié)賬戶內(nèi)，然后重新申請開通，將錢取走，為此趙某損失了三四十萬元賭資。
莊家“抽水”永遠(yuǎn)獲利
據(jù)趙某供述，他開設(shè)網(wǎng)站后，每名參與賭博的人只要贏錢，他們就要從中抽取10%至20%的提成，而輸?shù)舻馁€資同樣來自參與賭博的人，而且網(wǎng)站可以通過后臺看到任何人的底牌，輸贏完全由他們控制，因此網(wǎng)站只有獲利沒有虧損。從開始開設(shè)網(wǎng)站之后，趙某先后在海南購買了兩棟別墅和多處公寓，同時擁有一輛奔馳轎車和一輛英菲尼迪轎車，僅被警方凍結(jié)的資金就多達(dá)2000萬元。
“他經(jīng)營網(wǎng)站幾乎到了瘋狂的境地?！本浇榻B，趙某每天只休息4至5個小時，除了偶爾外出打高爾夫和娛樂外，幾乎所有的時間都緊盯著自己的網(wǎng)站。同時，趙某感覺將老窩設(shè)在一處容易被發(fā)現(xiàn)，因此已經(jīng)在廣東省準(zhǔn)備了退路，被抓前正在轉(zhuǎn)移資產(chǎn)及手下。更為瘋狂的是，趙某甚至曾考慮到菲律賓開設(shè)賭博網(wǎng)站，讓自己的生意完全“合法化”。 (新華網(wǎng)山東頻道/青島早報 于順？劉海青 吳曉光)
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