昨天，一起跨國電信詐騙案在朝陽法院開庭。彭發(fā)榮等9名被告人參加臺(tái)灣籍人員組織的針對中國大陸公民的電信詐騙，在印尼當(dāng)?shù)孛俺涔珯z法人員，在去年半年內(nèi)騙取40多名大陸受害者250余萬元，其中最多的一筆為51萬余元。據(jù)悉，這是公安部去年偵辦的“3·10”跨兩岸跨國系列電信詐騙案件的其中一起。
團(tuán)伙成員：僅有兩名男性
昨天受審的9名被告人(見圖)來自“8號窩點(diǎn)”，是警方去年從印尼的一所別墅中抓獲的。該窩點(diǎn)中的大陸籍嫌疑人被押解回國。據(jù)檢方指控，2011年1月至6月間，9名被告人在印尼雅加達(dá)市，騙取中國大陸多名事主共計(jì)250余萬元。
9名被告人中，只有包括彭發(fā)榮在內(nèi)的兩名男性，其余的都是女性。有兩名女子一個(gè)是彭發(fā)榮的親姐姐，另一個(gè)則是未婚妻劉花香。在該團(tuán)伙中，女性被告人都是一線人員，冒充法院工作人員，兩名男性被告人擔(dān)任二線人員，即冒充公安人員。
彭發(fā)榮是福建農(nóng)民，他說，自己2006年得過肺結(jié)核，治病花了很多錢。經(jīng)一個(gè)在酒吧結(jié)識的男子的介紹，他準(zhǔn)備出國打工賺錢。之后，他和姐姐以及未婚妻等四人一起坐飛機(jī)到了印尼，被安排在一所別墅里。“我們的證件都被扣押了，呆了20多天沒出過門”。
被告人：自稱沒掙到一分錢
彭發(fā)榮說，具體分工都是聽臺(tái)灣人的安排。大陸人被安排從事一線、二線工作。由于三線涉及資金流轉(zhuǎn)，大多由臺(tái)灣人自己來控制。新到人員前幾天主要是熟悉臺(tái)灣人給他們的“稿件”。據(jù)悉，所謂稿件就是寫滿詐騙臺(tái)詞的“話術(shù)單”，內(nèi)容非常詳細(xì)，厚達(dá)186頁，專門用于培訓(xùn)新人學(xué)習(xí)詐騙技巧。熟讀之后，新成員還要向“前輩”觀摩學(xué)習(xí)。
根據(jù)二線人員的“職責(zé)”，彭發(fā)榮接過一線人員轉(zhuǎn)來的電話后，自稱是公安人員，讓事主繼續(xù)相信其信用卡欠費(fèi)了，然后再轉(zhuǎn)給三線人員?！芭_(tái)灣人不允許我們和三線人員交流，我也不清楚下一步怎么騙”。
彭發(fā)榮說，一線成員為5000元底薪加3%的提成，二線沒有底薪，但有7%的提成。因臺(tái)灣人每兩個(gè)月給他們結(jié)一次賬，自己還沒做滿兩個(gè)月，所以沒有分到一分錢。
被告人張芯芯剛滿20歲，是一名在校生。據(jù)張芯芯說，其男友是臺(tái)灣人，對方要帶她出國旅游，她就休學(xué)跟他走了。由于張芯芯懂英語，到印尼后，大家偶爾被允許去超市購物，她還充當(dāng)翻譯。
22歲的劉亞娜也表示自己是被男朋友帶到國外旅游的，后不得不從事詐騙。但根據(jù)其出境記錄，劉亞娜中途還回過一次國，然后繼續(xù)返回印尼進(jìn)行詐騙。對此，她解釋說，她被團(tuán)伙里的人威脅，如果不回去，則把詐騙的錢款打到她個(gè)人的賬戶，讓她脫不了干系。
昨天，各被告人都表示認(rèn)罪，但大多辯解自己沒詐騙那么多金額且因工作未滿兩個(gè)月，既無提成也無工資。法院將擇日進(jìn)行宣判。
檢方：“話術(shù)單”細(xì)到規(guī)定語氣
據(jù)檢方介紹，電信詐騙分三條流水線來完成。一線人員主要是以電信欠費(fèi)、銀行卡透支為誘餌，冒充法院工作人員通知接收傳票，并套取當(dāng)事人信息，將信息記錄在傳遞單上。
二線人員冒充公安機(jī)關(guān)工作人員騙稱當(dāng)事人銀行卡涉嫌販毒、洗錢等犯罪，恐嚇要追究刑事責(zé)任。為了讓當(dāng)事人配合調(diào)查，要求對其資金來源“核查比對”，讓其將存款轉(zhuǎn)存至“安全賬戶”或設(shè)立“安全密碼”。三線人員則冒充檢察院、銀監(jiān)會(huì)的基層領(lǐng)導(dǎo)，指揮當(dāng)事人將資金轉(zhuǎn)存到指定的銀行卡內(nèi)。
詐騙成功后，錢款后經(jīng)銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)多次轉(zhuǎn)賬分解到開卡團(tuán)伙辦理的多張銀行卡內(nèi)，最終由取贓團(tuán)伙雇傭騎摩托車的“車手”同時(shí)在各地迅速取現(xiàn)。
檢察官說，犯罪團(tuán)伙用于培訓(xùn)新人的“話術(shù)單”內(nèi)容非常詳盡，每個(gè)角色在每個(gè)場景中說什么臺(tái)詞，以及各種問答細(xì)節(jié)，該用什么樣的語氣、立場、情緒變化和注意事項(xiàng)等。甚至還有情景教學(xué)，比如制造出公安機(jī)關(guān)接警的背景聲來迷惑事主。“通過連環(huán)騙術(shù)制造的虛假恐嚇手段致使事主陷入恐慌，急于證明自己的‘清白’而失去正常思考和辨識能力，以至上當(dāng)受騙”。
受害者：中老年女性居多
去年5月28日上午10時(shí)許，70多歲的丁老先生在湖北家中接到自稱是孝感市中級人民法院打來的電話，稱他在北京交通銀行辦的一張信用卡透支6980元。老人稱其并未辦過卡，該女子隨后建議老人向北京公安局報(bào)案，并提供了一個(gè)電話，還讓他打114查詢該號碼。
老人查詢后確認(rèn)該號碼的確是公安局的電話。不久，對方再次來電，稱將電話轉(zhuǎn)接到北京市經(jīng)偵總隊(duì)的值班民警。隨后，一自稱值班民警的男子稱丁老先生的信用卡內(nèi)有很多來歷不明的錢，懷疑跟毒品交易有關(guān)。
該男子讓老人將所有的錢取出來轉(zhuǎn)到工行的賬戶。為洗清自己，老人先后被騙走6.4萬余元。
據(jù)了解，40余名受害人中以中老年女性居多，既有退休干部、個(gè)體老板，也有醫(yī)生甚至銀行工作人員。很多受害人報(bào)案時(shí)都稱曾受到威脅。（記者 顏斐）
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