一年多前，在寧波打工的河南小伙小王，網(wǎng)上出售游戲賬號時被人騙走4380元。江北警方隨后展開偵查，沒想到居然挖出一個受害人多達1500余名、涉案詐騙金額超200萬元的網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙。
昨天，江北警方召開新聞發(fā)布會，對外通報了這起通過注冊公司、搭建網(wǎng)站實施詐騙的網(wǎng)絡詐騙案件。
小伙網(wǎng)上賣游戲賬號，反被騙走4380元
2012年12月18日，江北公安局接到這樣一個報警：有人在玩網(wǎng)絡游戲時收到一條關于收購游戲賬號的廣告信息，根據(jù)對方提供的網(wǎng)絡交易網(wǎng)站，經(jīng)與網(wǎng)站客服QQ聯(lián)系，按照對方提示進行操作后，發(fā)現(xiàn)被騙4380元。
報案人是河南小伙小王。當時，他一打開手機，就接連收到多條銀行扣款提醒短信。小王立馬去銀行查詢，發(fā)現(xiàn)卡里被人轉走4380元。至于怎么被騙的，小王自己都沒搞清楚，只知道當時在一個交易網(wǎng)站登錄注冊了一個賬號，按照提示一步步操作，結果卡里錢就沒有了。
為了搞清楚到底是怎么被騙的，江北公安局網(wǎng)警大隊民警對小王進行三次回訪，終于初步掌握了被騙過程，作案手段和資金去向。
警方查了一年多，走南闖北一路深挖
當案子有點眉目時，警方卻發(fā)現(xiàn)詐騙網(wǎng)站居然架設在境外。如此一來，取證就變得非常艱難。
面對漫長的調(diào)查偵破過程，小王也覺得心煩了，甚至跟民警說，“錢我不要了，你們也不要查了。”
面對這種情況，民警轉變思路，跟蹤資金去向，發(fā)現(xiàn)小王被騙資金經(jīng)多次跳轉分三筆分別匯入三個賬戶，又以提現(xiàn)和網(wǎng)上手機充值等方式進行消費。根據(jù)資金一查，警方發(fā)現(xiàn)這個詐騙團伙規(guī)模、涉案數(shù)、涉案資金都比較大。去年7月下旬，該案件更是被公安部列為集中打擊整治網(wǎng)絡違法犯罪專項行動第一批督辦案件。
為偵破這個案件，江北警方一次次派人到海南、福建、廣東、北京、河北、江蘇等多個省市調(diào)查取證。
去年5月，江北警方終于找到了這個特大詐騙團伙，就藏身在廣東、海南、福建等地，有組織地進行網(wǎng)上詐騙活動。
趕赴三省“收網(wǎng)”，目前已抓獲29人
去年5月11日晚上10點，江北警方兵分三路趕赴海南東方、福建廈門和廣東河源三地開始同時抓捕。當海南和廣東都順利收網(wǎng)時，在福建的收網(wǎng)行動卻遭遇了意外。
原來，在福建的兩名主要犯罪嫌疑人吳某和謝某居然住在海景房里，房子的門鎖是一把價值1萬多元的高檔鎖，根本打不開。民警想盡了辦法，最終令對方開了門。
進入房間后，民警迅速控制了吳某，而謝某逃入房間反鎖了房門。其間，他還撥打110報警說遭遇入室搶劫。不過，得知情況后，謝某束手就擒。在三地的抓捕行動中，警方共抓獲了17名犯罪嫌疑人。
隨后，江北警方繼續(xù)跟蹤調(diào)查。截至今年1月份，江北警方共抓獲犯罪嫌疑人29人，還有多人被列為網(wǎng)上逃犯，案件已認定被害人1500余人、詐騙金額達216萬元。
團伙中最年輕的，是詐騙案的主犯
昨天，記者從江北警方獲悉，被抓的犯罪嫌疑人多為海南東方和廣東河源籍人，其中更有11人是廣東某職工學校的在校學生，主犯吳某是其中最年輕的，1994年1月出生。
吳某交代，2009年，他們就開始參與做這個了，起初幫別人做，后來就想自立門戶。
“吳某頭腦非常聰明，一開始，他們通過第三方支付平臺實施詐騙，被第三方支付平臺監(jiān)管到后，被凍結了。”江北公安局一位辦案民警說，很快，吳某就想出了一個辦法，架設一家釣魚網(wǎng)站，還注冊了一家空殼公司。
不僅如此，為了不留下證據(jù)，吳某等人還購買了150多個域名和眾多QQ號。過一段時間，他們就換一次域名和一批QQ號碼。面對如此快捷的來錢方式，吳某更是過起了異常奢侈的生活，租的房子租金就要5000元，還常常坐飛機到各地“視察”。
如何防范網(wǎng)絡詐騙
警方給出三大高招
越來越多的網(wǎng)絡詐騙，很多時候讓人防不勝防。就此問題，記者專門請教了江北公安局網(wǎng)警。對此，網(wǎng)警特意傳授了幾個效果顯著的辦法：
第一，看交易網(wǎng)站是否是釣魚網(wǎng)站，可以看IP地址，復制對方IP在IP138.COM等檢驗IP歸宿地的網(wǎng)站上，查詢IP實際歸宿地，如果歸宿地在國外，這樣的交易網(wǎng)站可疑度較高；看網(wǎng)站是否安全，還可以看網(wǎng)站有無備案號，有備案號的網(wǎng)站安全系數(shù)較高。
第二，在網(wǎng)絡交易中千萬不要直接將錢匯入對方指定賬號，一定要選擇信譽度高的第三方支付平臺付款。
第三，如果遇到犯罪嫌疑人利用信譽度高的第三方支付平臺洗卡，最簡單的防范就是千萬不要被對方花言巧語弄迷糊，絕對不能把自己的銀行卡密碼以及手機接收到的校驗碼透露給他人。
?。ㄍㄓ崋T 林俊 楊熙瑾 記者 鄭振國）
相關新聞
更多>>
