2016年05月31日14:58 來源:大河網(wǎng)-河南日報
5月10日,全省銀行業(yè)案防、安保、處非工作會議在鄭州召開。記者從會上獲悉,2016年以來,在銀行業(yè)金融機構(gòu)的大力支持配合下,全省公安機關共追回非法集資案件損失6.5億元,挽回往年經(jīng)濟損失22.3億元,及時兌付給群眾,維護了社會大局的和諧穩(wěn)定。
此外,河南銀監(jiān)局還聯(lián)合省公安廳、省通信管理局建立了反詐騙中心,共同打造了警企聯(lián)合、技術(shù)反制、以專對專、以快制快的工作模式,共止付凍結(jié)詐騙資金8300余萬元。
本次會議強調(diào),要充分認識新形勢下銀行業(yè)面臨著傳統(tǒng)風險與新型風險交織、信用風險與操作風險關聯(lián)、高息融資與道德風險共生、營銷沖動與風險管控博弈等一系列潛在風險,案防形勢依然十分嚴峻。面對新常態(tài),要在目前“案防”、“安?!?、“處非”三辦合一的基礎上,進一步整合資源,創(chuàng)新性構(gòu)建“大案防”的工作格局,繼續(xù)做好銀行業(yè)安全維穩(wěn)工作,為加快中原崛起、河南振興提供堅實的金融保障。11
作者:郭戈袁楠
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昨日,國務院法制辦公布《處置非法集資條例(征求意見稿)》(以下簡稱征求意見稿)。征求意見稿明確,非法集資人逾期不改正或者情節(jié)嚴重的,將被處集資金額1倍以上5倍以下的罰款;非法集資參與人應當自行承擔因參與非法集資受到的損失。
如果有人向你推銷保險產(chǎn)品時承諾高額回報,你可要當心了,因為這有可能是非法集資陷阱。近年,保險行業(yè)里的非法集資案件時有發(fā)生,保監(jiān)會近期在全國保險業(yè)開展涉嫌非法集資風險專項排查行動,要求各保險機構(gòu)嚴厲打擊保險領域的非法集資活動。
央行發(fā)布《中國金融穩(wěn)定報告(2017)》。報告稱,大量未取得金融牌照的機構(gòu)開展理財?shù)冉鹑诨顒由嫦臃欠Y,民間投融資中介機構(gòu)、P2P網(wǎng)絡借貸、農(nóng)民合作社、房地產(chǎn)、私募基金等領域非法集資案件高發(fā),養(yǎng)老機構(gòu)、消費返利、地方交易場所等領域涉嫌非法集資問題逐步顯現(xiàn)。
(原標題:非法集資套路深 老年人尤其要當心商務區(qū)社區(qū)開展排查疑似非法集資公司行動) 通過此次開展涉嫌非法集資風險專項排查活動,提醒社區(qū)居民要時刻提高警惕,增強自我保護意識,不要輕信高額回報,遠離各種非法集資活動。
今年以來,為打造國際化營商環(huán)境,渾南警方開展打擊非法集資案件行動,同時利用多媒體渠道為轄區(qū)居民宣傳非法集資常識,目前警方先后為群眾挽回經(jīng)濟損失2600余萬元。群眾一旦受騙,務必要保存相關證據(jù)材料,立即到當?shù)毓矙C關報案,積極向公安機關提供線索,協(xié)助公安機關盡快破案,挽回損失。
你是否遇到這樣的情況:想“錢生錢”卻被人拉攏參與了非法集資,不僅沒賺到錢,反而自己的本錢也賠了進去。個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上,或者數(shù)額在20萬元以上,或者給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在10萬元以上的,即應當依法追究刑事責任。
正是因為這些“鐵板釘釘”的事實,使楊女士這些老人們深信不疑,大家紛紛投資,其中楊女士陸續(xù)投了10萬元左右,并且與劉某簽訂了借款協(xié)議。經(jīng)警方調(diào)查,劉某等人利用“集資建醫(yī)院”這樣的名號,在A、B等多地非法集資。
■有些非法集資以“虛擬貨幣”“資金互助”及境外股權(quán)、期權(quán)、期貨、能源等投資和交易為噱頭,投資金額不限且許諾固定回報,投資人要警惕許諾“靜態(tài)”“動態(tài)”收益等回報方式 7.要求向個人賬戶交付投資款,以現(xiàn)金、POS機刷卡等方式交付投資款或者讓投資人在境外開立銀行賬戶劃轉(zhuǎn)投資款;
隨著金融產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新,金融詐騙和非法集資花樣越來越多。為了避免廣大投資者掉入非法集資陷阱,北京保監(jiān)局近期發(fā)布了六大識別非法集資方法,讓市民認清非法集資的偽裝。而非法集資吸收的資金,投資者一般很難知道其投資資金的具體去向。
上海市公安局經(jīng)濟犯罪偵查總隊相關負責人說,有些非法集資打著私募投資的旗號,號稱5萬元就能投資私募基金,那需要懷疑基金的可靠性了。上海正在建立新型金融業(yè)態(tài)監(jiān)測分析平臺,未來可以對一些高風險機構(gòu)的活動提前預警,及早發(fā)現(xiàn)疑似非法集資的活動線索。
非法集資個社會各個人都帶來嚴重威脅,中信銀行石家莊分行幫助您了解非法集資及常見手段,避免上當受騙。
這也是我市第一次以一種親切自然、貼近生活、老百姓喜聞樂見的方式來宣傳防范和打擊非法集資。也希望廣大市民朋友,通過此次活動,以后能夠擦亮雙眼,高度警惕投資理財騙局,珍惜一生血汗,遠離非法集資,共享金融安全,共建美好生活。
市處非辦、公安局、檢察院、中級法院、駐鄭銀行等有關單位,通過現(xiàn)場發(fā)放資料、宣傳講解、案例展示等形式,向社會公眾宣傳了非法集資等各類經(jīng)濟犯罪活動的危害性,引導群眾自覺遠離和抵制非法集資活動,避免自身財產(chǎn)受到損失。
二級舉報獎勵:被舉報的事項經(jīng)核查屬于非法集資犯罪,但提供的信息和證據(jù)有限,對案件偵辦作用較小的,給予200元至500元獎勵;根據(jù)要求,同一事實被兩個以上舉報人分別舉報的,獎勵最先舉報的舉報人;其他舉報人的舉報內(nèi)容對有關部門開展核查或?qū)Π讣樘幱袔椭模勺们榻o予獎勵。
對非法集資的高壓態(tài)勢仍然不改。處置非法集資部際聯(lián)席會議昨日披露,擬于5月至7月組織各?。▍^(qū)、市)政府開展涉嫌非法集資風險專項排查活動,著重強化對投資理財?shù)让耖g投融資中介機構(gòu)的監(jiān)管,全力推動出臺《處置非法集資條例》,為防范和處置非法集資提供法律制度保障。
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