兩家中東銀行遭27國“取款人”洗劫
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據(jù)新華社電 美國司法部提起訴訟，指控8名美國公民參與銀行網(wǎng)絡(luò)盜竊，從自動取款機(jī)上取走贓款并轉(zhuǎn)移資金。
8人據(jù)信為跨國犯罪團(tuán)伙成員，這一團(tuán)伙經(jīng)由27個國家的“取款人”竊走兩家中東銀行4500萬美元。
竊走銀行4500萬美元
美國檢察官9日說，這是最為嚴(yán)重的銀行盜竊案之一。犯罪團(tuán)伙侵入銀行卡數(shù)據(jù)處理器，偽造銀行卡，盜取資金。
司法部訴訟文件顯示，2012年12月，犯罪人員入侵印度一個銀行卡處理器，今年2月又入侵一個美國處理器。文件沒有公開處理器的運營商。
文件說，犯罪人員提高了阿曼馬斯喀特銀行和阿拉伯聯(lián)合酋長國哈伊馬角國家銀行發(fā)行的萬事達(dá)預(yù)付費借記卡可用額度和取現(xiàn)額度，然后偽造銀行卡。
2月19日下午，8名美國涉案人員開始用馬斯喀特銀行卡完成2904筆交易，取走240萬美元，最后一筆交易結(jié)束于20日凌晨1時26分。
與此同時，其他國家的“取款人”也在行動。取款總計大約4000萬美元。
兩家銀行尚未回應(yīng)這一案件。馬斯喀特銀行2月說，12張預(yù)付費旅行卡遭境外欺詐，銀行將計提3900萬美元減值損失，這一數(shù)額超過馬斯喀特銀行2013年第一季度利潤的50%。
萬事達(dá)在一份聲明中說，公司正和執(zhí)法人員合作，萬事達(dá)網(wǎng)絡(luò)未受影響。
購買奢侈品以洗白錢款
犯罪團(tuán)伙頭目據(jù)信在美國境外，美檢察官以案件正在調(diào)查為由拒絕透露詳情。司法部指控，8名美國公民在紐約成立據(jù)點，盜取資金。8人居住于紐約揚克斯，7人落網(wǎng)，另一人上月在多米尼加共和國遇害。死者據(jù)信為“紐約幫”頭目，現(xiàn)不清楚兇案是否關(guān)聯(lián)銀行竊案。檢方指認(rèn)，“取款人”常購買奢侈品以洗白錢款。調(diào)查人員查獲部分贓款，還有兩塊勞力士手表和一輛梅賽德斯汽車。(陳立希)
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