“傳銷式”偽私募再調(diào)查：藍(lán)鼎投資涉嫌非法集資
“傳銷式”私募的騙局仍未完結(jié)。
本報(bào)此前報(bào)道(詳見5月30日《PE騙局蔓延京蓉》)，以藍(lán)鼎股權(quán)投資基金管理有限公司(下稱藍(lán)鼎投資)和其背后所投資的內(nèi)蒙古鑲黃旗興源礦業(yè)有限公司(下稱興源礦業(yè))為例，“傳銷式”偽私募的影響已擴(kuò)散至北京、成都等地。同時(shí)，高回報(bào)、短周期、低門檻的誘惑，令許多投資者深陷其中。
目前藍(lán)鼎投資活動(dòng)仍在持續(xù)。6月4日，記者以投資者身份撥打藍(lán)鼎投資客戶經(jīng)理馬曉兵電話，對(duì)方表示仍可投資，最低額度為5萬，6月1日起年化分紅已由44%調(diào)整為33%。
“肯定沒問題，公司有四五十口(油氣)井，我們從11年就在做了，現(xiàn)在北京還有20多個(gè)人投資，每單都在400萬以上?！瘪R曉兵說?！皡^(qū)別只是掙得多或少，11年投資的人都翻三番了?！?/font>
值得注意的是，和過去傳統(tǒng)意義上的傳銷與非法集資的較大區(qū)別是，這類“傳銷式”私募均有所謂“實(shí)體產(chǎn)業(yè)”作為支撐。但這類“實(shí)體產(chǎn)業(yè)”均與實(shí)際宣稱投資的規(guī)模有較大差距，其存在意義僅或?yàn)榱藢ⅰ皞嗡侥肌彬_局延續(xù)下去。
與此同時(shí)，該類“偽私募”常以多地活動(dòng)、會(huì)議包裝等手段營(yíng)造聲勢(shì)，便于其持續(xù)進(jìn)行涉嫌非法集資的活動(dòng)。
騙局不休
在此前報(bào)道中，以興源礦業(yè)開發(fā)油井的名義涉嫌非法募集公眾投資，而后又變換形式，通過設(shè)立“成都藍(lán)鼎股權(quán)投資基金”進(jìn)行再募資。而興源礦業(yè)法定代表人耿燕杰背后有一操縱人，名為范玉強(qiáng)。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，藍(lán)鼎投資和興源礦業(yè)騙局中的更多下線也已浮出水面。
據(jù)了解，部分北京地區(qū)的投資者通過一位名叫“周星宇”的中介人士的介紹參與投資。而記者從一位興源礦業(yè)投資者處獲悉，周星宇或還有其他身份。
“他是興源礦業(yè)在北京融資的頭兒，好多受害者是通過他進(jìn)來的，一個(gè)69歲退休教授就是通過周投了50萬進(jìn)去。”該投資者表示，“他相當(dāng)于興源礦業(yè)北京辦事處的人，還是北京慈善協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)?！?/font>
然而，在北京市社會(huì)組織公共服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)站中并未能檢索到該人士所說的“北京慈善協(xié)會(huì)”。媒體曾公開報(bào)道，一家名為“星宇基金慈善捐助協(xié)會(huì)”的組織曾舉辦關(guān)愛汶川、玉樹兒童活動(dòng)，并曾向北京某藝術(shù)學(xué)校捐款50萬元，而該協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)姓名亦為“周星宇”。
“沒錯(cuò)，他們就是通過這種方法造勢(shì)騙錢?！鼻笆鐾顿Y者看到此報(bào)道時(shí)向記者強(qiáng)調(diào)，“他們?cè)诒本┑霓k事處設(shè)在昌平，辦公室還被投資者圍堵過?！?/font>
但記者檢索“星宇”和“星宇基金慈善捐助協(xié)會(huì)”，未能找到其注冊(cè)信息。
“周星宇和耿燕杰都在范玉強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，因?yàn)榉对跐?jì)南的時(shí)候就想弄紅十字會(huì)濟(jì)南分會(huì)?！币晃唤咏d源礦業(yè)人士透露，“他們還有一個(gè)下線叫武則訓(xùn)，而范玉強(qiáng)目前不知去向，他之前用的是假身份證，估計(jì)現(xiàn)在不敢出來，因?yàn)樵S多人都要找他要錢?！?/font>
隨后，記者以投資者身份撥通了興源礦業(yè)法定代表人耿燕杰的手機(jī)號(hào)碼，耿在電話里表示，“現(xiàn)在正在做心臟搭橋手術(shù)，不方便長(zhǎng)時(shí)間接電話?！?/font>
“聽他說做手術(shù)已經(jīng)幾個(gè)月了，現(xiàn)在還在做什么手術(shù)？保外就醫(yī)是他們管用的手段，完全是拖時(shí)間?！币晃煌顿Y者質(zhì)疑稱，“奇怪的是給鑲黃旗政府打電話，他們領(lǐng)導(dǎo)也這樣說。”
一位接近興源礦業(yè)人士確認(rèn)，興源礦業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)已近中止。“他們公司的人都不干了，跟耿干的人都回家了，拖欠員工工資好長(zhǎng)時(shí)間。”該人士指出。記者隨后致電鑲黃旗政府辦公室了解情況，但對(duì)方始終無人接聽。
不過據(jù)一位興源礦業(yè)的投資者透露，他與鑲黃旗鎮(zhèn)長(zhǎng)寶可夫取得過聯(lián)系?！八秃臀覀冋f公安部門已經(jīng)介入，隨后就把電話掛了?！?
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