破解貪官外逃“關(guān)鍵三步”
秦夕雅
從APEC(亞太經(jīng)合組織)到G20(二十國集團(tuán))，有一個(gè)話題令高層始終關(guān)注，即全球反腐合作。在過去，外逃貪官的引渡和追回腐敗所得是反腐工作的難點(diǎn)。當(dāng)下，中國正在尋求更為積極的國際反腐環(huán)境和國際合作。
近日舉行的二十國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人第九次峰會(huì)第二階段會(huì)議上，與會(huì)成員國領(lǐng)導(dǎo)人同意，建設(shè)反腐敗合作網(wǎng)絡(luò)，返還腐敗資產(chǎn)，拒絕為腐敗官員提供避罪港。
APEC會(huì)議期間則通過了《北京反腐敗宣言》，宣言重申通過引渡、司法協(xié)助、追回腐敗所得等手段，消除腐敗避風(fēng)港；考慮在本經(jīng)濟(jì)體法律允許范圍內(nèi)，通過更加靈活的手段追回腐敗所得；全力推動(dòng)意在預(yù)防、調(diào)查、起訴和懲治腐敗犯罪的國際合作。
與此同時(shí)，公安部11月16日召開“獵狐2014”緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，宣布專項(xiàng)行動(dòng)進(jìn)入決戰(zhàn)決勝階段和攻堅(jiān)階段的部署。
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)公開報(bào)道梳理發(fā)現(xiàn)，近20年來，官方媒體至少報(bào)道了超過50起、有較大影響力的官員外逃案件。
具體分析這些案件，不僅可以體察出社會(huì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的波瀾，同時(shí)也可以清晰描繪出貪官外逃路徑，即“資金財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移；子女、配偶、親友先行移居；貪官擇機(jī)外逃”的“三步走”模式。
資產(chǎn)轉(zhuǎn)移貫穿始終
貪官出逃前，將大量資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到海外，可以說是貪官外逃的基本步驟，同時(shí)也是其外逃的基礎(chǔ)和目的之一。
梳理已有案例可知，外逃官員轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的方式多樣，概括起來有如下種類：首先是現(xiàn)金夾帶，即出逃官員直接隨身帶出境。
以中國銀行南海支行丹灶辦事處原信貸員謝炳峰、儲(chǔ)蓄員麥容輝共同貪污公款案為例。1998年5月，麥容輝利用其在辦事處上班操作電腦之機(jī)，為謝炳峰提供的5個(gè)賬戶打入5250余萬元，謝炳峰隨后在中國銀行南海支行沙頭辦事處、西樵分理處、九江分理處等處提取現(xiàn)金并劃款到其他賬戶。之后，謝炳峰、麥容輝攜帶港幣757萬元、人民幣95.5萬元，駕車逃到深圳，然后偷渡香港，再持假護(hù)照逃往泰國。
同樣，中國工商銀行重慶九龍坡支行原干部陳新，攜帶4000多萬元人民幣輾轉(zhuǎn)潛逃境外。
其次，借助海外分公司或者專門設(shè)立公司實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移或套現(xiàn)的形式也較為普遍。
中國航空器材進(jìn)出口總公司西歐辦事處原經(jīng)理朱小功，在2005年被北京市朝陽區(qū)法院以貪污罪判處有期徒刑七年。
回溯其案情，1996年7月，朱小功伙同該公司業(yè)務(wù)一部經(jīng)理徐登銀將美國普惠公司捐助的民航發(fā)展基金100多萬美元轉(zhuǎn)至該公司設(shè)在倫敦的西歐辦事處賬戶內(nèi)。之后，朱小功將其中巨額美元轉(zhuǎn)入其與徐登銀共同在英國成立的亞毅公司賬戶內(nèi)。
原中國銀行廣東省開平支行行長(zhǎng)余振東和他的同伙貪污和挪用巨額公款，用于其在境外設(shè)立的私營公司的經(jīng)營。
此外，還有外逃官員利用合法金融系統(tǒng)的現(xiàn)金交易、賬戶付款、海外業(yè)務(wù)、貸款和其他金融交易實(shí)現(xiàn)交易套現(xiàn)，甚至地下錢莊系統(tǒng)等方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。
從這些已經(jīng)法辦的外逃貪官的案例可見，動(dòng)輒涉及上千萬，甚至更大數(shù)字的資金被轉(zhuǎn)移境外。
家屬先行移居
國內(nèi)對(duì)于“裸官”約定俗成的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)之一，就是干部配偶和子女定居國外。
中共中央政治局常委、中央紀(jì)律檢查委員會(huì)書記王岐山曾明確表示要“加強(qiáng)對(duì)配偶子女均已移居國(境)外的國家工作人員的管理和監(jiān)督”。
同時(shí)，中共中央印發(fā)的《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》明確規(guī)定，對(duì)配偶已移居國(境)外，或者沒有配偶，子女均已移居國(境)外的，不得列入考察對(duì)象，明確加強(qiáng)“裸官”治理。
“裸官”不一定是貪官，但是從案例梳理看，貪官是“裸官”的比例極高。
遼寧華曦集團(tuán)醫(yī)保經(jīng)貿(mào)有限公司原總經(jīng)理袁同順在2004年3月27日，以在日本檢查身體入院治療的理由從大連出境潛逃至日本，此時(shí)，其妻已加入日本國籍，此后袁被引渡回國歸案。配偶、子女先行移居境外的情況普遍存在于官員外逃的案例中。
除了子女和配偶外，有部分官員選擇了情婦或情人作為外逃的“中間人”和踏板、亦有人通過熟人作為中間人實(shí)現(xiàn)外逃。
證件腐敗助長(zhǎng)外逃
官員要完成外逃，實(shí)現(xiàn)了“有人、有錢”后，剩下的關(guān)鍵一步就是獲得證件和出逃機(jī)會(huì)。
從已有的樣本顯示，外逃官員多采用制作假身份證、假護(hù)照或持有多個(gè)護(hù)照的方式。假身份所制作的護(hù)照不在單位報(bào)備范圍內(nèi)，從而躲避監(jiān)管，尋找出逃機(jī)會(huì)，假證件通常使用化名。
如貴州省交通廳原廳長(zhǎng)盧萬里，在2002年1月24日，用在湖南省某市公安局辦理的化名為“張唯良”的因私護(hù)照從廣東經(jīng)香港出逃斐濟(jì)。他在2001年12月上旬，得知自己因受賄、巨額資產(chǎn)來源不明而被有關(guān)部門調(diào)查經(jīng)濟(jì)問題后，用虛假身份資料在湖南省某市公安局騙取出國護(hù)照，為出逃做準(zhǔn)備。
江西省原副省長(zhǎng)胡長(zhǎng)清在案發(fā)時(shí)，辦案人員搜出貼有胡長(zhǎng)清照片的假身份證兩個(gè)，化名高峰和胡誠，護(hù)照兩本，化名陳鳳齊和高峰。
而北京康泰國際有限公司原董事長(zhǎng)錢宏，在1993年7月逃往境外，此后8年間，他數(shù)次因持偽造護(hù)照、非法斂財(cái)?shù)缺煌哆M(jìn)監(jiān)獄，最終于2001年6月從巴拿馬緝捕歸案。
值得注意的是，在已經(jīng)暴露的案例中，部分“貪官”制作假護(hù)照的過程中，利用“關(guān)系”和權(quán)力違法辦理證件的情況時(shí)有出現(xiàn)，“證件腐敗”為貪官外逃的臨門一腳。
胡長(zhǎng)清就在案發(fā)后交待，其假身份證是南昌市某派出所副所長(zhǎng)給辦的，同時(shí)，他的妻子和子女還辦了假身份證和因私出國護(hù)照?？梢姡伦 柏澒佟蓖馓?，需要先堵住“證件腐敗”之路。
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