近年來(lái)，通信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪以其智能化、專業(yè)化、組織化手段，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，成為當(dāng)前社會(huì)最為關(guān)注的治安突出問(wèn)題之一：
——通信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工細(xì)致、企業(yè)化管理，反偵查能力強(qiáng)；
——通信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作案過(guò)程集中在網(wǎng)絡(luò)世界，犯罪主體與客體分離，無(wú)傳統(tǒng)痕跡物證；
——通信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作案手段智能化，不法分子利用任意顯號(hào)軟件、非法改號(hào)軟件、電話捆綁轉(zhuǎn)接技術(shù)以及電話群撥、網(wǎng)絡(luò)短信群發(fā)、網(wǎng)絡(luò)電話對(duì)接等技術(shù)手段蒙騙被害人；
——通信網(wǎng)絡(luò)詐騙種類增多、資金流轉(zhuǎn)方式越來(lái)越科技化、多樣化，被騙資金的流轉(zhuǎn)速度越來(lái)越快……
記者近日從江蘇省南通市警方獲悉，2014年，南通公安機(jī)關(guān)共抓獲通信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作案成員173名，摧毀犯罪團(tuán)伙37個(gè)，破獲通信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件2600起，通過(guò)技術(shù)手段和銀行柜面成功攔截案件929起，避免群眾損失5200多萬(wàn)元，有效遏制了通信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪態(tài)勢(shì)在當(dāng)?shù)氐穆雍蛿U(kuò)大。
分工合作
電信詐騙呈產(chǎn)業(yè)化
2013年12月25日，江蘇省如東縣公安局刑警大隊(duì)接到受害人王某報(bào)警。王某自述，他當(dāng)日先后接到自稱是江蘇省南通市郵政局、南通市公安局打來(lái)的電話，對(duì)方聲稱在他未領(lǐng)取的郵政包裹里發(fā)現(xiàn)毒品，威脅其名下存款需要驗(yàn)證是否為贓款。
被害人王某根據(jù)犯罪嫌疑人要求，將自己建行卡內(nèi)的19200元通過(guò)ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬至對(duì)方提供的建行銀行卡號(hào)里，對(duì)方提供的建行銀行卡歸屬地在云南省曲靖市，王某的錢轉(zhuǎn)出后，立即被犯罪嫌疑人從湖南省株洲市建行的ATM機(jī)上取現(xiàn)。
偵查人員核查發(fā)現(xiàn)，打入王某手機(jī)的號(hào)碼確為南通市公安局固定電話，但該電話在案發(fā)時(shí)段內(nèi)沒(méi)有與受害人王某聯(lián)系過(guò)。經(jīng)電信部門查驗(yàn)，冒充南通市公安局的詐騙呼叫來(lái)自廣東省佛山市，對(duì)王某實(shí)施的詐騙呼叫經(jīng)佛山某個(gè)呼叫中心后，其主叫號(hào)碼竟能夠任意變換為各地郵政局、公安局號(hào)碼。偵查人員追查出相關(guān)虛擬號(hào)碼電信線路落地的VOS軟交換平臺(tái)在湖北省武漢市，更重要的發(fā)現(xiàn)是涉嫌作案的手機(jī)位置出現(xiàn)在福建省安溪縣。
王某“郵包藏毒”詐騙案件發(fā)生后，南通地區(qū)接報(bào)多起冒充“銀行客服+公安”、“郵局+公安”的詐騙案件。南通市公安局刑警支隊(duì)通過(guò)電信部門協(xié)助調(diào)查，發(fā)現(xiàn)上述多起案件的“原發(fā)點(diǎn)”均指向同一個(gè)VOS軟交換平臺(tái)。讓公安機(jī)關(guān)始料不及的是，這一類詐騙事態(tài)迅速惡化，在短短兩個(gè)月里，南通全市發(fā)生此類案件30余起，受害人被騙金額近100萬(wàn)元。
南通警方確信，此類冒充“郵局+公安”、“銀行客服+公安”詐騙案件的作案手法為不法分子利用電信電話業(yè)務(wù)與VOS網(wǎng)絡(luò)改號(hào)電話平臺(tái)相結(jié)合進(jìn)行詐騙。然而，南通警方尚無(wú)偵破此類案件的成功經(jīng)驗(yàn)可供借鑒。
“VOS軟交換平臺(tái)”的工作原理是什么，不法分子如何利用該平臺(tái)實(shí)施犯罪？南通警方聘請(qǐng)外省一位電信網(wǎng)絡(luò)專家前來(lái)授課，幫助民警理清偵查思路。
偵查民警前往佛山電信部門查證發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人為福建人阮某。身為老板的阮某將操作平臺(tái)安置在江蘇省泰興市一租住房?jī)?nèi)，招有四至五名操作人員。
隨著案件偵查取得突破性進(jìn)展后，詐騙團(tuán)伙構(gòu)成框架及作案過(guò)程清晰地浮現(xiàn)在辦案人員眼前：
——該類詐騙犯罪構(gòu)成框架由VOS軟交換平臺(tái)、呼叫轉(zhuǎn)移平臺(tái)、電話詐騙組、專業(yè)取款組四部分組成，且各部分已呈產(chǎn)業(yè)化；
——眾多團(tuán)伙通過(guò)若干個(gè)電話詐騙組為紐帶聯(lián)系；
——電話詐騙組利用任意顯號(hào)軟件虛擬某一地區(qū)的固定電話號(hào)碼(郵局、銀行、公安等)，進(jìn)行群呼詐騙；
——詐騙成功后，專業(yè)取款組迅速將贓款取現(xiàn)；
——專業(yè)取款組扣除一定手續(xù)費(fèi)，再將贓款返還電話詐騙組。
南通警方通過(guò)分析作案手段、查詢涉案銀行卡資金流、追蹤取款嫌疑人視頻、追蹤電信信號(hào)、研判嫌疑人業(yè)務(wù)手機(jī)、偵查嫌疑人虛擬身份、收集研判VOS網(wǎng)絡(luò)電話平臺(tái)實(shí)時(shí)證據(jù)等大量工作，先期梳理出涉案的6個(gè)取款組、9個(gè)詐騙組、2個(gè)呼轉(zhuǎn)平臺(tái)、4個(gè)VOS網(wǎng)絡(luò)電話平臺(tái)，將其作為重點(diǎn)開(kāi)展偵查工作，摸清了該團(tuán)伙主要成員在福建廈門、泉州、龍巖、三明、漳州，江西吉安、贛州，湖南岳陽(yáng)、株洲、永州，浙江溫州、寧波，廣東潮州、東莞，廣西南寧、柳州，江蘇蘇州等地的活動(dòng)軌跡。
歷經(jīng)八十余天努力，抓捕行動(dòng)在福建、湖南、浙江、江西等地收網(wǎng)，警方先后成功摧毀電信詐騙團(tuán)伙6個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人30人，查獲作案電腦10余臺(tái)、手機(jī)100余部和一大批涉案銀行卡、手機(jī)卡，成功破獲“郵包藏毒”、“信用卡透支”系列詐騙案件40余起，案值79.6萬(wàn)余元，還涉及江蘇省及外省案件200余起，追繳贓款贓物折合人民幣100萬(wàn)余元。
跨地作案
二次詐騙防不勝防
“秒殺”購(gòu)物熱近年來(lái)在網(wǎng)上興起。
打開(kāi)網(wǎng)上許多購(gòu)物網(wǎng)站頁(yè)面，即有大量“秒殺”廣告不斷閃爍。為搶到超低價(jià)格的商品，成千上萬(wàn)的網(wǎng)民在電腦前不斷刷屏，然而多數(shù)網(wǎng)民還沒(méi)享受到省錢實(shí)惠，就遭遇到不法分子的購(gòu)物陷阱。
2014年10月23日，南通市公安局接到受害人張某報(bào)警，稱其在網(wǎng)上購(gòu)買的手機(jī)無(wú)法使用，被一男子以退貨需繳納保證金為由騙取了5700元。
南通警方立案展開(kāi)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)登錄受害人指認(rèn)的網(wǎng)店時(shí)，該網(wǎng)店網(wǎng)頁(yè)與不少大型購(gòu)物網(wǎng)站界面類似，“秒殺”彈出窗口廣告鏈接的銷售產(chǎn)品均為蘋果、三星等高端智能手機(jī)，但銷售價(jià)格遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)格。
辦案民警調(diào)取該網(wǎng)店交易記錄發(fā)現(xiàn)，自2014年8月以來(lái)，該網(wǎng)店已成功交易2300余筆訂單，地域遍布全國(guó)22個(gè)省、直轄市、自治區(qū)，銷售金額達(dá)340余萬(wàn)元，而購(gòu)買人群大多數(shù)為學(xué)生或收入水平較低的人。
辦案民警根據(jù)受害人提供的購(gòu)買手機(jī)的序列號(hào)，查詢?cè)撌謾C(jī)詳細(xì)信息，證實(shí)該手機(jī)為正品，但手機(jī)開(kāi)機(jī)后卻無(wú)法正常使用。據(jù)此，辦案民警推測(cè)該網(wǎng)站可能在復(fù)制真蘋果、三星手機(jī)序列號(hào)的同時(shí)銷售假蘋果、假三星等手機(jī)。當(dāng)被受害人發(fā)現(xiàn)手機(jī)為假冒偽劣產(chǎn)品時(shí)，犯罪嫌疑人便以繳納保證金才能退貨為由，繼續(xù)騙取受害人的錢財(cái)。
顯而易見(jiàn)的是，如此繁雜程序，其生產(chǎn)、銷售鏈不可能由單人完成，該網(wǎng)站背后極有可能潛藏著一個(gè)由多人參與、跨地區(qū)作案的團(tuán)伙。
辦案民警發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人在不少網(wǎng)站上發(fā)布“秒殺”手機(jī)廣告上所留下的“400”號(hào)碼依然在使用，隨后確認(rèn)其號(hào)碼歸屬地為廣東省清遠(yuǎn)市。專案組趕赴清遠(yuǎn)市，在清城區(qū)一居民小區(qū)內(nèi)抓獲包某、馮某等11名犯罪嫌疑人。
經(jīng)初步查明，該團(tuán)伙在網(wǎng)上“秒殺”高端等智能手機(jī)后以退貨需要繳納保證金為由先后騙取廣東、浙江、江蘇、重慶等地受害人340萬(wàn)余元，作案2300余起。
據(jù)該團(tuán)伙負(fù)責(zé)人包某交代，他早年因在網(wǎng)上購(gòu)買過(guò)一部手機(jī)，后發(fā)現(xiàn)手機(jī)不是真品，遂萌生采用網(wǎng)上銷售假的蘋果手機(jī)方法賺錢的念頭。包某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)網(wǎng)上銷售假蘋果手機(jī)經(jīng)驗(yàn)，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)找到了假蘋果手機(jī)的供應(yīng)商，雙方商定由供應(yīng)商提供網(wǎng)上發(fā)布廣告、郵寄手機(jī)服務(wù)并收取相關(guān)費(fèi)用。隨即，包某開(kāi)始租賃房屋、購(gòu)買相關(guān)辦公設(shè)備，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)招聘員工20余名，通過(guò)供應(yīng)商在一些網(wǎng)站上發(fā)布低價(jià)正品蘋果5S手機(jī)、三星手機(jī)等搶購(gòu)廣告，標(biāo)價(jià)1280元至1880元不等，這樣的價(jià)位對(duì)許多年輕消費(fèi)者極具誘惑力，導(dǎo)致很多人上當(dāng)受騙。
警方注意到，此案“客服”極具蠱惑性，犯罪嫌疑人在正規(guī)公司或正規(guī)網(wǎng)站上通過(guò)發(fā)布“秒殺”廣告鏈接，受害人通過(guò)點(diǎn)擊廣告鏈接后填寫姓名、地址、聯(lián)系電話等個(gè)人信息模塊，嫌疑人包某通過(guò)供應(yīng)商提供的廣告后臺(tái)收集客戶資料后，將客戶資料平均分發(fā)給員工，再讓員工以客服的身份虛構(gòu)事實(shí)，讓客戶相信自己搶購(gòu)的手機(jī)是正品蘋果、三星等高端智能手機(jī)。為了提高可信度，嫌疑人通過(guò)復(fù)制真的未激活的蘋果手機(jī)串號(hào)供客戶檢驗(yàn)真?zhèn)?，增?qiáng)蠱惑性。
該團(tuán)伙正是通過(guò)代發(fā)貨系統(tǒng)獲取客戶信息，將假蘋果、假三星等高端智能手機(jī)通過(guò)快遞發(fā)給客戶，根據(jù)系統(tǒng)上反饋的跨地單號(hào)跟蹤快遞、聯(lián)系客戶，確?？蛻裟軌蚴盏娇爝f，采用貨到付款的方式進(jìn)行交易，因快遞公司規(guī)定數(shù)碼產(chǎn)品不得拆封驗(yàn)貨，客戶通過(guò)復(fù)制的手機(jī)串號(hào)確認(rèn)后便直接交付現(xiàn)金，這讓很多用戶在購(gòu)買產(chǎn)品后仍未發(fā)現(xiàn)被騙。
據(jù)警方介紹，受害人發(fā)現(xiàn)手機(jī)是假的并要求更換或退款時(shí)，犯罪人嫌疑人以各種理由推脫，最后再以退貨需要繳納保證金為由，對(duì)受害人進(jìn)行二次詐騙。這種連續(xù)性詐騙行為讓受害人防不勝防。
網(wǎng)絡(luò)釣魚
誘導(dǎo)式詐騙迷惑人
自2014年10月開(kāi)始，南通市連續(xù)發(fā)生多起網(wǎng)上購(gòu)買二手電瓶車被詐騙案。
嫌疑人通過(guò)知名交易平臺(tái)發(fā)布虛假的售車信息，以較低售價(jià)吸引受害人購(gòu)買，通過(guò)手機(jī)電話與受害人聯(lián)系卻始終不與受害人見(jiàn)面，要求受害人通過(guò)銀行匯款的方式交納購(gòu)車款或風(fēng)險(xiǎn)金等為借口進(jìn)行詐騙。一旦錢款到賬，嫌疑人即切斷與受害人之間任何聯(lián)系，犯罪嫌疑人利用如此手段先后騙取江蘇連云港、上海、深圳等地受害人10萬(wàn)余元，作案50余起。
辦案民警登錄受害人指認(rèn)的可疑網(wǎng)頁(yè)，發(fā)現(xiàn)兩個(gè)可疑手機(jī)號(hào)碼，這兩個(gè)手機(jī)號(hào)碼的歸屬地顯示為廣州。受害人告訴辦案民警，嫌疑人帶有湖南口音，辦案民警依據(jù)受害人介紹，分析嫌疑人慣用“廣撒網(wǎng)”手段進(jìn)行釣魚詐騙——即通過(guò)群發(fā)短信或在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布虛假信息，刺激受害人需求，并引導(dǎo)受害人主動(dòng)與其聯(lián)系，進(jìn)行誘導(dǎo)式詐騙。
通過(guò)受害人提供的銀行卡信息，專案組民警對(duì)涉案銀行賬戶交易記錄進(jìn)行查證后發(fā)現(xiàn)，嫌疑人主要集中在連云港、南通以及深圳等地作案，且該作案銀行卡近期仍有交易記錄。
辦案民警以取款地在廣州的幾張銀行卡為突破口，迅速調(diào)取嫌疑賬戶的開(kāi)戶資料，分析相關(guān)銀行取款錄像，并以取款時(shí)間為切入點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)研判，成功鎖定兩名嫌疑人。偵查員在廣州警方協(xié)助下，鎖定嫌疑人落腳點(diǎn)。不久，偵查員在廣州市天河區(qū)珠村抓獲涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪嫌疑熱人康某超、劉某宜，并在其暫住地內(nèi)查獲作案電腦兩臺(tái)、作案手機(jī)5部、涉案銀行卡10余張。制圖/李曉軍 記者杜萌 通訊員蘇錦安
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