2017年10月16日14:54 來源:新華社
新華社呼和浩特10月16日電(記者劉懿德)內蒙古自治區(qū)赤峰市警方日前成功破獲一起網(wǎng)絡傳銷案件,3名主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。該案涉及群眾1000余人,涉案資金逾2300萬元。
2017年4月,赤峰市公安局紅山區(qū)分局經(jīng)偵大隊民警發(fā)現(xiàn),劉某、趙某、賈某等人自2016年8月開始在赤峰市紅山區(qū)以投資“國盟普惠證券”為幌子,采取“雙軌制計酬”和“拉人頭”等獎金制度,通過層層返獎進行傳銷。
進一步偵查發(fā)現(xiàn),劉某等人對外宣稱,只要交納3600元、12000元、36000元、120000元等不同金額的費用即可成為會員,并給予相應比例的“國盟證券”,同時采取鼓勵會員發(fā)展下線的辦法,按發(fā)展下線人數(shù)多少返利。
2017年5月初,辦案民警成功將涉案主要犯罪嫌疑人劉某、趙某、賈某抓獲。經(jīng)審訊,犯罪嫌疑人對其犯罪事實供認不諱。
警方提示,國家對金融產品的銷售有嚴格的監(jiān)管制度,銷售金融產品的機構除了取得工商部門營業(yè)執(zhí)照以外,還要取得金融監(jiān)管部門的行政許可。廣大群眾不要被暴利誘惑,避免財產遭受損失。
識別偽國資的方式,可以通過企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢P2P平臺的股東登記情況,并著重留意是否有異常經(jīng)營、股權凍結、股權出質的情況。這起在去年底被徐州市公安局鼓樓分局破獲的“網(wǎng)絡黃金積分”傳銷案截至案發(fā),該組織共計發(fā)展會員50余萬人,涉及資金1.09億元。
“這是這起傳銷案件最具迷惑性的地方,即使會員不發(fā)展下線,只要投資也會有‘靜態(tài)收益’——高額利息。據(jù)介紹,傳銷活動中設置了8個會員級別,自下往上分別是M0、M1……M6、經(jīng)理(也叫領導人),依據(jù)發(fā)展下線情況進行級別晉升。
反洗腦”是打擊網(wǎng)絡傳銷的重要手段。抑制任何犯罪活動,都要兩手抓,一是打擊,二是防御。要切實重視宣傳教育,引導群眾自覺抵制和防范傳銷。
” 一位淘寶賣家分析到:“淘寶平臺的競爭和買家的購物心理,都是導致刷單的原因,一些店鋪急于提升流量,就會采取一些不好的手段?!薄 安贿^消費者真要到法院維權,必須提供賣家與刷客進行虛假交易的證據(jù),如合同、支付報酬證明等。
投資回報率達到32倍,全年收入可達1470萬元……這樣的字眼,出自一家網(wǎng)絡理財網(wǎng)站的宣傳材料。然而,在這美好愿景的背后,卻隱藏著網(wǎng)絡傳銷的陷阱。近日,一起覆蓋全國15個省份,交易金額高達20多億元的特大網(wǎng)絡金融傳銷案,在廣東深圳浮出水面。
經(jīng)查,在2011年1月,幾名主要骨干劉某、陳某、李某、楊某等人以100萬元買下了“金緣購物聯(lián)盟”,將服務器地址設在四川省遂寧市,開始從事網(wǎng)絡傳銷。近日,法院宣判:主犯劉某、李某犯組織、領導傳銷活動罪,分別被判處有期徒刑四年和三年,并每人判處罰金100萬元。
“萬家購物”網(wǎng)站的嘉興“區(qū)域代理”殷某,涉嫌網(wǎng)絡傳銷,一年多時間迅速發(fā)展會員1萬余人,涉案金額達2.8億多元。法庭上,檢察機關認為殷某伙同他人組織、領導傳銷人員10840人,銷售總額達2.8億多元,非法獲利3201948.55元,情節(jié)嚴重,其行為已經(jīng)觸犯法律,應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。
默許會員虛假消費,并以高額傭金、獎金引誘會員發(fā)展新會員,涉案金額達37億多元、受騙群眾近5萬人的“中國百業(yè)聯(lián)盟”網(wǎng)絡傳銷案日前在溫州市龍灣區(qū)法院公開開庭審理。2011年11月,溫州炬森科技有限公司在網(wǎng)絡上建立“中國百業(yè)聯(lián)盟”網(wǎng)站,以發(fā)展電子商務為名,承諾消費滿500元的會員每天獲得1.1元返利,直至返滿500元;滿1000元每天返利2.2元,直至返滿1000元。
近日,在中國公安部的協(xié)調下,廣東警方和北京、浙江、河南等10余個省區(qū)市公安機關同步展開“颶風5號”打擊網(wǎng)絡傳銷和非法集資犯罪專項收網(wǎng)行動,成功摧毀多個特大新型網(wǎng)絡傳銷犯罪團伙。
在今年4月份,佛山警方通過偵查發(fā)現(xiàn),一家公司打著愛心慈善的名義,進行互聯(lián)網(wǎng)傳銷詐騙犯罪。以佛山為主破獲的廣東隆富集團網(wǎng)絡傳銷案,抓獲犯罪嫌疑人170余名,查凍涉案賬戶410余個,凍結房產20余套,查扣車輛、電腦、銀行卡 以及賬簿、涉案物品等關鍵證據(jù)一大批,涉案金額5億余元。
除了傳統(tǒng)意義上的聚眾傳銷,在互聯(lián)網(wǎng)時代,一些被包裝成正常商家營銷手段的電子商務商城仍具有傳銷色彩。在移動互聯(lián)網(wǎng)時代,這類商城搖身一變來到手機端,變成APP商城和微信上的微商,卻利用同樣的手段經(jīng)營網(wǎng)絡傳銷。
瘋狂炒作“只漲不跌”的虛擬股,15個月席卷10余省市,吸納傳銷資金3000多萬元。重慶渝北區(qū)公安分局經(jīng)偵支隊偵辦的“金緣購物聯(lián)盟”網(wǎng)絡傳銷案近日宣判,主要骨干分別獲刑。
廣西百色市公安局16日通報,該局成功破獲一起涉案金額達億元的網(wǎng)絡傳銷案件。據(jù)悉,至案發(fā)時,該公司共發(fā)展會員達幾千人,涉及廣西、廣東、四川、云南、貴州、山東等省市,涉案金額達億元。
當時,億家公司以“萬家購物”返利網(wǎng)站和“百業(yè)聯(lián)盟”加盟店網(wǎng)絡為平臺,設置了“滿500返500”模式, 開展 “一元返利”、“消費=存錢=免費”營銷?!薄 ∩鲜鲋檎呓榻B,辦案人員認定萬家涉嫌傳銷的“內核”主要是虛假交易,指在正常營銷業(yè)務中插入虛假交易模式。
當時,億家公司以“萬家購物”返利網(wǎng)站和“百業(yè)聯(lián)盟”加盟店網(wǎng)絡為平臺,設置了“滿500返500”模式, 開展 “一元返利”、“消費=存錢=免費”營銷?!薄 ∩鲜鲋檎呓榻B,辦案人員認定萬家涉嫌傳銷的“內核”主要是虛假交易,指在正常營銷業(yè)務中插入虛假交易模式。
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