香港富豪楊嘉誠深陷巨額洗錢案 首位英超球隊老板
楊嘉誠愈發(fā)深陷巨額洗錢案。
做為首位華人英超球隊老板，伯明翰環(huán)球控股有限公司 （02309.HK，下稱：伯明翰環(huán)球）主席楊嘉誠可謂禍不單行。球隊降級，自己則因為洗黑錢被調(diào)查。
楊嘉誠去年因涉洗黑錢逾7億港元被香港律政司控告。香港高等法院于去年7月6日頒令凍結(jié)楊家誠資產(chǎn)。
今年5月15日，辯方律師要求凍結(jié)資產(chǎn)應(yīng)設(shè)上限為5億港元。5月28日，上訴庭昨駁回申請。
“根據(jù)香港法律，若因洗黑錢被定罪，其所有資金將會充公。被查處多少，充公多少，沒有上限?！币晃幌愀圪Y深大律師告訴本報記者，香港法院凍結(jié)楊嘉誠的香港資產(chǎn)能夠防止其進行資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。
他續(xù)稱，根據(jù)香港法律，洗黑錢罪最高可處罰款500萬港元及監(jiān)禁14年。
被控5項洗黑錢罪
事實上，楊嘉誠的背景一直受到質(zhì)疑。他曾因為違法增持上市公司的股票而遭香港證監(jiān)會調(diào)查，后又牽涉違規(guī)股票交易中。而大量資產(chǎn)來源不明，讓香港政府盯上了他。
去年6月30日，港交所通告稱，伯明翰環(huán)球于上午9時起暫停買賣。當(dāng)日，楊嘉誠在香港東區(qū)裁判法院受
審。據(jù)港媒報道，案發(fā)前幾個月，香港某銀行在處理交易時，發(fā)現(xiàn)有銀行某戶口的資金流動異常，中間包括多筆涉千萬港元的現(xiàn)金流轉(zhuǎn)。銀行認為資金流向可疑，于是報警。
后經(jīng)查實，這些戶口與楊嘉誠有關(guān)，中間涉及的洗黑錢案件發(fā)生于2001年至2007年，涉案金額高達7.4億港幣。
“目前，楊嘉誠被控5項洗黑錢罪，最高可以判14年監(jiān)禁?！鄙鲜雎蓭煼Q，根據(jù)香港《有組織及嚴重罪行條例》，如有人知道或有合理理由相信任何財產(chǎn)全部或部分、直接或間接代表他人從可公訴罪行的得益時，仍幫助處理該財產(chǎn)，使其合法化，即屬洗黑錢。公訴程序定罪后，犯人可處監(jiān)禁14年并處以最高500萬港元罰款。
上訴庭的判決書顯示，香港當(dāng)局在去年6月拘捕楊嘉誠后第二天，已下令拘捕其父楊忠（譯音），但其父至今下落不明。
激辯涉案金額
去年7月，香港法院凍結(jié)了楊嘉誠、楊忠、楊嘉誠前妻李詠詩及誠廣投資有限公司的財產(chǎn)。
因不滿香港法院上述裁決，5月15日，楊嘉誠方面向法院上訴，認為被下令凍結(jié)的資產(chǎn)并無設(shè)上限，資產(chǎn)又重復(fù)計算，希望法院將凍結(jié)上限定在5億港元。
當(dāng)日，代表楊嘉誠的律師戴啟思表示，控方曾表示，楊嘉誠所涉罪行涉及金額逾7億港元。但這是重復(fù)計算的結(jié)果，例如，一筆由楊的銀行存款戶口與支票戶口的往來，控方雙重計算。
然而，上述資深律師認為，法院不太可能會采用辯方提出的估值方法。由于所有涉及黑錢投資的資本利得都需要充公，在基本事實還未確定法院還沒宣判前，不可能設(shè)定凍結(jié)資金的上限。
5月28日，香港法院駁回辯方上述請求，并表示因為案件涉離岸公司，涉及款項暫未能完全清楚，且楊嘉誠持有的兩個物業(yè)升值情況難以估量，因此認定原審法官拒絕就凍結(jié)令設(shè)上限并無不妥。
上述案件將于今年11月28日繼續(xù)審理。（陳瑩瑩）
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