本報(bào)訊 今后,凡舉報(bào)非法集資線索經(jīng)查證屬實(shí),可獲50元至10萬元不等的獎勵。1月19日記者獲悉,省政府辦公廳近日下發(fā)通知,發(fā)布了《河南省非法集資舉報(bào)獎勵暫行辦法》,旨在進(jìn)一步加強(qiáng)社會監(jiān)督,依法打擊非法集資活動。
鄭報(bào)融媒記者 裴蕾 實(shí)習(xí)生 鞠豐澤
獎50元至200元 被舉報(bào)的事項(xiàng)具備非法集資基本特征,但經(jīng)有關(guān)部門核查尚未構(gòu)成犯罪
獎200元至500元 獎勵被舉報(bào)的事項(xiàng)經(jīng)核查屬于非法集資犯罪,但提供的信息和證據(jù)有限,對案件偵辦作用輕微
按照該案件未兌付金額的0.1‰給予5000元(含)以上、最高不超過10萬元的獎勵 被舉報(bào)的事項(xiàng)構(gòu)成非法集資犯罪,能夠提供重要證據(jù)和直接信息,對案件偵辦起到重大作用
舉報(bào)受不受理,5日內(nèi)要給回話
《辦法》明確,任何自然人、法人或其他組織(以下統(tǒng)稱舉報(bào)人)均有權(quán)通過公安機(jī)關(guān)110報(bào)警服務(wù)臺等渠道對非法集資線索進(jìn)行舉報(bào)。行業(yè)主(監(jiān))管部門在接到舉報(bào)事項(xiàng)的5個(gè)工作日內(nèi)作出是否受理該舉報(bào)的決定,并告知舉報(bào)人;超過5個(gè)工作日未告知的,視同受理;對作出不予受理決定的,要向舉報(bào)人解釋說明。
舉報(bào)人在舉報(bào)時(shí),應(yīng)同時(shí)符合以下3個(gè)條件:有明確的舉報(bào)對象、具體事實(shí)、基本線索和證據(jù);舉報(bào)者應(yīng)當(dāng)提供本人姓名、身份證號碼、聯(lián)系方式等真實(shí)信息;舉報(bào)內(nèi)容事先未被有關(guān)部門掌握。
舉報(bào)屬實(shí)最高獎10萬元
《辦法》對獎勵標(biāo)準(zhǔn)作了明確規(guī)定,對能夠及時(shí)主動舉報(bào)所在企業(yè)涉嫌非法集資犯罪主要事實(shí)并提供相關(guān)賬目等重要證據(jù)的人員,經(jīng)查證屬實(shí)后,除按規(guī)定進(jìn)行獎勵外,在法律允許范圍內(nèi)酌情減免相關(guān)責(zé)任處罰。
值得注意的是,《辦法》還對獎勵的程序作了明確,舉報(bào)人在接到獎勵通知之日起30個(gè)工作日內(nèi),由本人憑有效身份證件到指定地點(diǎn)領(lǐng)取獎金;委托他人領(lǐng)取的,需攜帶雙方有效身份證件和委托書。舉報(bào)人逾期未領(lǐng)取獎金的,視為放棄。
南陽市永亨實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司涉嫌非法集資, 已經(jīng)由南陽市公安局梅溪分局立案偵查,現(xiàn)就債權(quán)登記事項(xiàng)公告如下:2 . 借款合同、 債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、 借款憑證等相關(guān)的合同原件及一份復(fù)印件。
近年來,非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪問題比較突出,為了引導(dǎo)普通群眾,特別是老年居民理性投資,重視和防范非法集資,樹立科學(xué)投資理財(cái)觀念,1月12日上午,開封市一師附小組織全體教職員工在電教室內(nèi)舉辦了“如何防范和處置非法集資”的知識講座。
交納一定金額的錢款,便能成為商貿(mào)公司的“宣傳員”?!蹦暇┬涔卜志纸?jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長周林表示,從此案中,可以發(fā)現(xiàn)近年來非法集資詐騙的一些新動向。
“對于‘非吸’案件,煙臺芝罘公安分局在區(qū)政府的支持下,對每一起案件都聘請了專職會計(jì)師進(jìn)行司法審計(jì),所有經(jīng)費(fèi)全部為財(cái)政撥款,不會動用一分涉案資產(chǎn)”。
截至案發(fā),馬某的公司非法吸收公眾存款總額達(dá)18142589.63元,集資參與被害人共43名。
1月5日上午,焦作市召開防范和處置非法集資工作會議,總結(jié)2016年全市防范和處置非法集資工作,研究解決工作中存在的問題,全面安排部署下一步工作。各級黨委、政府要認(rèn)真履行打擊處置非法集資、維護(hù)社會穩(wěn)定的第一責(zé)任,堅(jiān)決做到守土有責(zé)、守土盡責(zé)。
(記者 宋向樂)“看完這些節(jié)目和《貪欲泥沼》的電影,感觸頗深。在現(xiàn)場,反映非法集資危害的音樂劇、小品等節(jié)目都讓人印象深刻,作為宣傳的重頭戲,電影《貪欲泥沼》以生動的案例給人以巨大震撼力。
21日,從鄭東新區(qū)管委會金融服務(wù)局了解到,日前,由中國金融博物館、鄭州市人民政府、中國金融啟蒙中心和金融時(shí)報(bào)聯(lián)合主辦的“打擊非法集資鄭州特展:風(fēng)險(xiǎn)與法治”在東區(qū)開展。據(jù)悉,本次鄭州特展將持續(xù)到2017年3月10日,市民可以前去參觀。
2.非融資性擔(dān)保企業(yè)以開展擔(dān)保業(yè)務(wù)為名非法集資,這個(gè)主要是兩個(gè)方面:一是發(fā)售虛假的理財(cái)產(chǎn)品,二是虛構(gòu)借款方,以提供借款擔(dān)保名義非法吸收資金。即套用互聯(lián)網(wǎng)金融概念,設(shè)立所謂P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺,以高利為誘餌,采取虛構(gòu)借款人及資金用途、發(fā)布虛假招標(biāo)信息等手段吸收公眾資金,突然關(guān)閉網(wǎng)站,攜款潛逃。
12月13日,淅川縣委書記盧捍衛(wèi)主持召開處置非法集資專班匯報(bào)工作會議,聽取各專班工作開展情況匯報(bào),安排部署年前處非重點(diǎn)工作。盧捍衛(wèi)強(qiáng)調(diào),處置非法集資工作涉及法律、行政、社會等各個(gè)方面,牽扯面廣、關(guān)注度高,各相關(guān)部門必須進(jìn)一步夯實(shí)責(zé)任,加快推進(jìn)。
12月13日下午省人民會堂舉辦了防范、打擊和處置非法集資專題科教電影《貪欲泥沼》首映暨“處非宣講直通車”進(jìn)基層活動啟動儀式。
以十個(gè)月為投資期限,每月能領(lǐng)回10%的本金和8%的“宣傳費(fèi)”;或是以二十個(gè)月為投資期限,投資20萬元為一單,第十一個(gè)月開始領(lǐng)取相應(yīng)的本金和宣傳費(fèi),到期后能領(lǐng)取到103.7萬元。
以月息1%至3%或年息18%至25%的高利息,及承諾到期后保本保息為宣傳吸引手法,在無真實(shí)黃金、珠寶交易的情況下,向社會不特定人員吸收資金
男子黃璋寶以承諾高息回報(bào)為誘餌,通過推介會的方式對外宣傳,非法集資人民幣49億余元,并造成損失7億余元。
河南籍男子沈浩(以下均為化名)、趙新月借空殼公司,以高息為誘餌吸引300余人投資,共騙取近5000萬元。近日,株洲市蘆淞區(qū)法院以集資詐騙罪判處沈浩有期徒刑14年,并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣80萬元;以非法吸收公眾存款罪對趙新月判處有期徒刑5年,并處罰金人民幣20萬元。
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